武汉精测电子集团股份有限公司2019年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会议案《关于与关联方签订<关于成立合资公司的合作框架协议之补充协议>暨关联交易的议案》为否决议案；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2019年10月10日（星期四）下午15：00；
（2）网络投票时间：2019年10月9日至2019年10月10日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年10月10日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年10月9日15：00至2019年10月10日15：00的任意时间。
2、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。
3、会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区流芳园南路22号公司会议室。
4、会议召集人：公司第三届董事会。
5、会议主持人：董事长彭骞先生
6、本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
7、会议出席情况
公司股份总数为245,401,200股，出席本次股东大会的股东及委托代理人共16名，代表股份106,835,607股，占公司股份总数的43.5351%。其中：
（1）现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共8名，代表股份103,768,394股，占公司股份总数的42.2852%；通过网络投票的股东共8名，代表股份3,067,213股，占公司股份总数的1.2499%；
（2）单独或合计持有公司股份比例低于5%的中小股东及股东代理人共13名，代表股份4,405,374股，占公司股份总数的1.7952%。
（3）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场书面记名投票与网络投票相结合的方式，审议了以下议案并形成了决议：
（一）审议《关于为全资孙公司宏濑光电提供担保的议案》
1、总表决情况：
同意106,835,607股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。
2、中小股东总表决情况：
同意4,405,374股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
《关于为全资孙公司宏濑光电提供担保的议案》获得出席股东大会的股东所持有效表决权的1/2以上通过，表决结果为通过。
（二）审议《关于与关联方签订<关于成立合资公司的合作框架协议之补充协议>暨关联交易的议案》
1、总表决情况：
同意7,342,094股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的20.9036％；反对23,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0655％；弃权
27,758,513股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的79.0309％；其中，关联股东彭骞对此议案回避表决，回避表决股份数71,712,000股。
2、中小股东总表决情况：
同意4,338,174股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.4746％；反对23,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.5221％；弃权44,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.0033％。
《关于与关联方签订<关于成立合资公司的合作框架协议之补充协议>暨关联交易的议案》未获得出席股东大会的股东所持有效表决权的1/2以上，表决结果为未通过。
三、律师出具的法律意见书
北京大成律师事务所邬丁律师、甘丽妮律师到会见证了本次股东大会，并为本次股东大会出具了法律意见书，该法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
四、备查文件
1、《武汉精测电子集团股份有限公司2019年第五次临时股东大会决议》；
2、北京大成律师事务所出具的《关于武汉精测电子集团股份有限公司2019年第五次临时股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
武汉精测电子集团股份有限公司
董事会2019年10月10日