武汉精测电子集团股份有限公司2022年第四次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2022年4月28日（星期四）15:00；
（2）网络投票时间：2022年4月28日（星期四）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年4月28日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年4月28日9:15至15:00期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。
3、会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区流芳园南路22号公司会议室。
4、会议召集人：公司第四届董事会。
5、会议主持人：董事长彭骞先生。
6、本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
7、会议出席情况
公司本次股东大会于股权登记日的股份总数为278,144,250股，参加本次股
东大会的股东及股东授权委托代表共10名，代表股份100,547,550股，占公司股份总数的36.1494%。其中：
（1）现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共7名，代表股份96,116,108股，占公司股份总数的34.5562%；通过网络投票的股东共3名，代表股份4,431,442股，占公司股份总数的1.5932%；
（2）单独或合计持有公司股份比例低于5%的中小股东及股东代理人共7名，代表股份5,795,259股，占公司股份总数的2.0835%。
（3）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场书面记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案并形成了决议：
（一）审议《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点和实施方式、调整部分募投项目投资额的议案》
（1）总表决情况：
同意100,531,750股，占出席会议股东所持表决权股份的99.9843％；反对15,800股，占出席会议股东所持表决权股份的0.0157％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持表决权股份的0.0000％。
（2）中小股东总表决情况：
同意5,779,459股，占出席会议中小股东所持表决权股份的99.7274％；反对15,800股，占出席会议中小股东所持表决权股份的0.2726％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持表决权股份的0.0000％。
《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点和实施方式、调整部分募投项目投资额的议案》获得出席股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过，表决结果为通过。
（二）审议《关于修改公司<对外提供财务资助管理制度>的议案》
（1）总表决情况：
同意94,752,291股，占出席会议股东所持表决权股份的94.2363％；反对5,795,259股，占出席会议股东所持表决权股份的5.7637％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持表决权股份的0.0000％。
（2）中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持表决权股份的0.0000％；反对5,795,259股，占出席会议中小股东所持表决权股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持表决权股份的0.0000％。
《关于修改公司<对外提供财务资助管理制度>的议案》获得出席股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过，表决结果为通过。
三、律师出具的法律意见书
北京大成律师事务所邬丁律师、甘丽妮律师到会见证了本次股东大会，并为本次股东大会出具了法律意见书，该法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、《武汉精测电子集团股份有限公司2022年第四次临时股东大会决议》；
2、北京大成律师事务所出具的《关于武汉精测电子集团股份有限公司2022年第四次临时股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
武汉精测电子集团股份有限公司
董事会2022年4月28日