证券代码：300572 证券简称：安车检测 公告编号：2020-147
深圳市安车检测股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
深圳市安车检测股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2020年12月28日在深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦35楼会议室以现场表决的方式召开，会议通知已于2020年12月18日以书面、电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事7人，实际出席7人。
会议由公司董事长贺宪宁先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经投票表决，审议通过如下议案：
（一）审议通过《关于<公司2020年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避3票。关联董事董海光先生、沈继春先生、庄立女士作为激励对象均回避表决。
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、核心管理人员和核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，实现公司业绩持续
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
稳定增长。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及公司《公司章程》的规定，制定了《深圳市安车检测股份有限公司2020年股票期权激励计划（草案）》。《深圳市安车检测股份有限公司2020年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于<公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避3票。关联董事董海光先生、沈继春先生、庄立女士作为激励对象均回避表决。
为保证公司激励计划的顺利实施，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股权激励管理办法》、《创业板上市公司业务办理指南第5号——股权激励》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订《深圳市安车检测股份有限公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法》。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年股票期权激励计划相关事宜的议案》
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避3票。关联董事董海光先生、沈继春先生、庄立女士作为激励对象均回避表决。
为了具体实施公司2020年股票期权激励计划，公司董事会提请股东大会授
权董事会办理以下公司股票期权激励计划的有关事项：
（1）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股票期权激励计划的以下事项：
1、授权董事会确定股票期权激励计划的授权日；
2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权的数量和行权价格做相应的调整；
3、授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜；
4、授权董事会对激励对象获授的股票期权的行权资格、行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
5、授权董事会决定激励对象是否可以行权；
6、授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
7、授权董事会决定股票期权激励计划的变更与终止所涉相关事宜，包括但不限于取消激励对象的行权资格，注销激励对象尚未行权的股票期权，办理已身故的激励对象尚未行权的股票期权注销、终止本股权激励计划等事宜；
8、授权董事会对公司股票期权激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
9、授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
（2）授权董事会就股票期权激励计划向有关机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续，包括但不限于办理公司章程变更的备案等；签署、执行、修
改、完成向有关机构、组织、个人提交的文件；并做出其等认为与股票期权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为、事情及事宜；
（3）授权董事会为股票期权激励计划的实施，委任财务顾问、收款银行、会计师、律师等中介机构；
（4）授权董事会的授权期限与本次股权激励计划有效期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股票期权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于<公司2020年提高上市公司质量自查报告>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
根据《关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发〔2020〕14号）、《深圳证监局关于推动辖区上市公司落实主体责任提高治理水平实现高质量发展的通知》（深证局公司字〔2020〕128号）要求，公司就提高公司治理水平、财务报告质量、违规担保和资金占用、内幕交易、大股东股票质押风险、并购重组整合管理、股份权益变动信息披露、对资本市场的各项承诺、审计机构选聘以及投资者关系管理等十个重点问题进行逐个梳理，全面自查，并出具《2020年提高上市公司质量自查报告》后报送深圳证监局。
经认真对照自查，公司不存在影响公司治理水平的重大违规事项，未来公司将继续稳健经营、规范运作、科学决策，持续提升上市公司治理质量。
（五）审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
公司决定于2021年1月13日15：30以现场与网络投票相结合的方式召开深圳市安车检测股份有限公司2021年第一次临时股东大会。
具体内容详见2020年12月29日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-149）。
三、备查文件
（一）《第三届董事会第二十五次会议决议》；
（二）独立董事关于公司第三届董事会第二十五次会议的独立意见。
特此公告
深圳市安车检测股份有限公司董 事 会
2020年12月29日