沈阳兴齐眼药股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长刘继东先生召集，会议通知于2019年12月6日通过专人送达、电子邮件等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次董事会于2019年12月9日在辽宁省沈阳市和平区三好街136号4层公司会议室召开，以现场和电话会议相结合的方式举行。
3、本次董事会应到9人，实际出席会议人数为9人。
4、本次董事会由董事长刘继东先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了《关于设立两家全资子公司的议案》。
基于公司战略发展需要，为加快产业布局，进一步丰富产品管线，增强公司的综合竞争力，公司在河南、上海两地分别设立全资子公司，河南子公司的注册资本为人民币1,000万元，上海子公司的注册资本为人民币3,000万元。授权公司董事长代表公司全权处理该等事宜，包括但不限于根据公司情况修改调整相关文件、决议、各子公司章程以及设立情况等。具体以最终公司登记机关核准的内容为准。
具体内容详见公司披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于设立两家全资子公司的公告》。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字的第三届董事会第十五次会议决议；
特此公告。
沈阳兴齐眼药股份有限公司董事会2019年12月9日