沈阳兴齐眼药股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长刘继东先生召集，会议通知于2022年9月23日通过专人送达、电子邮件等形式送达至全体董事，董事会会议通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次董事会于2022年9月26日在公司会议室以现场和通讯会议相结合的方式召开。
3、本次董事会应到9人，实际出席会议人数为9人。
4、本次董事会由董事长刘继东先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过《关于调整公司2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》
根据《沈阳兴齐眼药股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定和公司2021年第二次临时股东大会的授权，董事会同意对公司2021年限制性股票激励计划的授予价格予以相应调整，授予价格由61.02元/股调整为
59.87元/股。具体内容详见公司披露的《关于调整公司2021年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2022-067）。
公司独立董事对此议案发表了独立意见。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
关联董事刘继东回避表决。表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》根据《上市公司股权激励管理办法》《沈阳兴齐眼药股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》《沈阳兴齐眼药股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，以及公司2021年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司2021年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件已经成就，本次可归属的第二类限制性股票数量为460,400股，同意公司为符合条件的91名激励对象办理第一个归属期的归属相关事宜。具体内容详见公司披露的《关于公司2021年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2022-068）。
公司独立董事对此议案发表了独立意见。
关联董事刘继东回避表决。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于作废部分2021年限制性股票激励计划已授予尚未归属限制性股票的议案》
鉴于公司2021年限制性股票激励计划激励对象中，3名激励对象已离职，不具备激励对象资格，其已获授尚未归属的全部限制性股票不得归属；有3名激励对象2021年度个人绩效考核结果为“合格”，仅能归属第一个归属期获授的限制性股票数量的80%，其余20%不能归属；有1名激励对象2021年度个人绩效考核结果为“不合格”，其第一个归属期获授的限制性股票不能归属。综上，公司就2021年限制性股票计划已授予尚未归属的56,600股限制性股票予以作废处理。具体内容详见公司披露的《关于作废部分2021年限制性股票激励计划已授予尚未归属限制性股票的公告》（公告编号：2022-069）。
公司独立董事对此议案发表了独立意见。
关联董事刘继东回避表决。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于选举公司副董事长的议案》
为进一步完善和优化公司治理结构，公司董事会选举董事、副总经理、董事会秘书张少尧先生为公司第四届董事会副董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。具体内容详见公司披露的《关于选举公司副董事长的公告》（公告编号：2022-070）。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会第十六次会议决议。
2、独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项发表的独立意见。
特此公告。
沈阳兴齐眼药股份有限公司
董事会2022年9月26日