安徽开润股份有限公司关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽开润股份有限公司（下称“公司”）于2019年9月11日召开第二届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。现将有关事项公告如下：
一、注册资本变更情况
2019年9月11日，公司召开第二届董事会第三十四次会议、第二届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，决定对10名因离职不再具备激励资格的激励对象全部已授予但尚未解锁的限制性股票合计102,095股进行回购注销。本次回购注销完成后，公司注册资本将由人民币217,516,880元变更为人民币217,414,785元。
二、公司章程修订情况
根据上述公司注册资本的变更情况，拟对《公司章程》作如下修订：
| 修订前 | 修订后 |
| 第六条 公司注册资本为人民币217,516,880元。 | 第六条 公司注册资本为人民币217,414,785元。 |
| 第十九条 公司股份总数为217,516,880股，均为普通股。 | 第十九条 公司股份总数为217,414,785股，均为普通股。 |
三、其他事项说明
本次变更注册资本及修订《公司章程》尚需公司2019 年第五次临时股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续。
四、备查文件
公司第二届董事会第三十四次会议决议。
特此公告。
安徽开润股份有限公司
董事会2019年9月12日