安徽开润股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议公告
安徽开润股份有限公司(以下简称 “公司”、“本公司”)第三届监事会第十四次会议于2021年1月12日上午以通讯方式召开,公司于2021年1月8日以电子邮件与传真相结合的方式发出了召开会议的通知。本次监事会会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名,会议由公司监事会主席范丽娟女士主持。本次会议的召集召开及程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定,会议合法有效。经与会监事审议并表决,形成决议如下:
审议通过《关于全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
在保证募集资金投资项目正常进行及确保资金安全的前提下,公司全资子公司滁州米润科技有限公司使用不超过人民币15,000万元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品。
具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn(2021-005)。
公司监事会认为:使用暂时闲置的部分募集资金用于现金管理,符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用》及《公司章程》等的相关规定,符合股东利益最大化原则,有利于提高募集资金的使用效率。因此同意使用暂时闲置的募集资金进行现金管理。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
备查文件:
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
1、第三届监事会第十四次会议。
特此公告。
安徽开润股份有限公司
监事会2021年1月12日