股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2020-056
上海会畅通讯股份有限公司2019年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况；
2、本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开；
3、本次股东大会审议议案7涉及关联股东回避表决，回避股份数为90,054,444股，且本议案为特别决议事项获得出席本次会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；
4、本次股东大会审议议案12为特别决议事项获得出席本次会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
一、会议召开和出席情况
1、会议届次：2019年度股东大会
2、会议召集人：公司第三届董事会
3、会议召开的合法、合规性：经本公司第三届董事会第三十二次会议审议通过，决定召开2019年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2020年5月18日下午14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月18日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2020年5月18日上午9:15至下午15:00间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、现场会议召开地点：上海市静安区成都北路333号上海招商局广场南楼17楼公司会议室。
7、现场会议主持人：公司董事长HUANG YUANGENG先生。
8、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东15人，代表股份90,091,044股，占上市公司总股份的51.7179％。其中：通过现场投票的股东9人，代表股份90,054,444股，占上市公司总股份的51.6969％。
通过网络投票的股东6人，代表股份36,600股，占上市公司总股份的
0.0210％。
9、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东9人，代表股份2,632,859股，占上市公司总股份的1.5114％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份2,596,259股，占上市公司总股份的1.4904％。
通过网络投票的股东6人，代表股份36,600股，占上市公司总股份的
0.0210％。
10、其他人员出席情况：
公司全体董事、监事及高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次会议。
二、提案审议和表决情况
本次会议采取了记名投票的方式对会议提案进行了表决。具体审议与表决情况如下：
议案1.00 关于2019年度董事会工作报告的议案
总表决情况：
同意90,090,644股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996％；反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,632,459股，占出席会议中小股东所持股份的99.9848％；反对400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0152％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案获表决通过。议案2.00 关于2019年度财务决算报告的议案总表决情况：
同意90,090,644股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996％；反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,632,459股，占出席会议中小股东所持股份的99.9848％；反对400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0152％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案获表决通过。
议案3.00 关于公司2019年度利润分配预案的议案
总表决情况：
同意90,090,644股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996％；反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,632,459股，占出席会议中小股东所持股份的99.9848％；反对400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0152％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案获表决通过。
议案4.00 关于2019年年度报告全文及摘要的议案
总表决情况：
同意90,090,644股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996％；反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,632,459股，占出席会议中小股东所持股份的99.9848％；反对400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0152％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案获表决通过。
议案5.00 关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案
总表决情况：
同意90,090,644股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996％；反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,632,459股，占出席会议中小股东所持股份的99.9848％；反对400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0152％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案获表决通过。
议案6.00 关于2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
总表决情况：
同意90,090,644股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996％；反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,632,459股，占出席会议中小股东所持股份的99.9848％；反对400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0152％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案获表决通过。
议案7.00 关于修订公司《第二期限制性股票激励计划（草案）》及摘要等相关配套文件的议案总表决情况：
本议案涉及关联股东回避表决，回避股数为90,054,444股，占出席会议所有股东所持股份的99.9594%。
同意36,200股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的98.9071％；反对400股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的1.0929％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
本议案涉及关联中小股东回避表决，回避股数为2,596,259股，占出席会议中小股东所持股份的98.6099%。
同意36,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.9071％；反对400股，占出席会议有表决权中小股东所持有效表决权股份的1.0929％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
表决结果：该议案获表决通过，且同意票占出席本次会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上。
议案8.00 关于2020年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案
总表决情况：
同意90,090,644股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996％；反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,632,459股，占出席会议中小股东所持股份的99.9848％；反对400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0152％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案获表决通过。
议案9.00 关于公司及全资子公司2020年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案
总表决情况：
同意90,090,644股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996％；反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,632,459股，占出席会议中小股东所持股份的99.9848％；反对400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0152％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案获表决通过。
议案10.00 关于公司未来三年（2020年-2022年）股东分红回报规划的议案
总表决情况：
同意90,090,644股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996％；反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,632,459股，占出席会议中小股东所持股份的99.9848％；反对400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0152％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案获表决通过。
议案11.00 关于修订公司《关联交易决策制度》的议案
总表决情况：
同意90,090,644股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996％；反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,632,459股，占出席会议中小股东所持股份的99.9848％；反对400
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0152％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案获表决通过。议案12.00 关于修订《公司章程》的议案总表决情况：
同意90,090,644股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996％；反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,632,459股，占出席会议中小股东所持股份的99.9848％；反对400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0152％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案获表决通过，且同意票占出席本次会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上。
议案13.00 关于2019年度监事会工作报告的议案
总表决情况：
同意90,090,644股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996％；反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,632,459股，占出席会议中小股东所持股份的99.9848％；反对400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0152％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案获表决通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由德恒上海律师事务所指派律师予以见证，并出具了法律意见书，该所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上
市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、公司本次股东大会表决结果；
2、德恒上海律师事务所出具的关于本次股东大会的法律意见。
特此公告。
上海会畅通讯股份有限公司董事会
2020年5月18日