上海会畅通讯股份有限公司第三届董事会第四十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次会议通知于2020年11月24日发出。
2、会议召开时间：2020年11月25日。
3、会议召开方式：现场会议结合电话会议方式召开。
4、会议应到董事7人，实到董事7人。
5、本次会议由董事长HUANG YUANGENG先生主持。
6、本次会议通知时限属于临时会议紧急情况，会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》
根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）等相关法律、法规和规范性文件的要求，结合公司2020年向特定对象发行A股股票相关事项实际进展情况，董事会同意公司编制的截至2020年9月30日止《上海会畅通讯股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》。具体内容详见公司2020年11月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司独立董事、监事会对该事项发表了明确同意的意见。
本议案表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第四十二次会议决议；
2、公司第三届监事会第三十一次会议决议；
3、独立董事对公司第三届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见；
4、公司前次募集资金使用情况的专项报告。
特此公告。
上海会畅通讯股份有限公司董事会
2020年11月26日