股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2022-031
上海会畅通讯股份有限公司第四届监事会四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会会议通知于2022年4月16日发出。
2、会议召开时间：2022年4月26日。
3、会议召开方式：现场会议结合电话会议方式召开。
4、会议应到监事3人，实到监事3人。
5、本次会议由监事会主席吉贝蒂女士主持。
6、本次会议召集、召开、表决符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》。
具体内容详见公司2022年4月28日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度监事会工作报告》。
本议案表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》。
监事会认真听取了《2021年度财务决算报告》并认为：公司2021年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2021年1-12月份的财务状况和经营成果。
本议案表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》。
经审核，监事会认为：在公司2021年度业绩亏损情况下，董事会考虑到目
前经营环境及未来发展战略的需要而制定了拟不进行利润分配，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。
本议案表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》。
经审核，监事会认为：本次计提商誉减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，计提依据充分，符合公司资产实际状况；该事项的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
本议案表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于2021年度报告全文及摘要的议案》。
监事会发表书面审核意见并认为：公司2021年度报告全文及摘要客观公允地反映了公司2021年1-12月份的财务状况和经营成果；并确认2021年度报告及摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本议案表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过《关于2021年度内部控制评价报告的议案》。
经审核，监事会认为：公司已建立了运行有效的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，监事会对公司2021年度内部控制评价报告不存在异议。
本议案表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过《关于2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
经审核，监事会认为：董事会编制的2021年度募集资金存放与使用情况专项报告符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号-
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司2021年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。监事会对公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告不存在异议。本议案表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权。
（八）审议通过《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》。经审核，监事会认为：公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬标准与所任职务匹配，符合公司经营发展实际情况，符合行业和地区薪酬水平。监事会对公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案不存在异议。本议案表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权。
（九）审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》。
经审核，监事会认为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的丰富经验和执业素质，承办公司审计业务以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了高质量的审计服务，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。监事会一致同意续聘其为公司2022年度审计机构，年度审计费用根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定。
本议案表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过《关于2022年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
为进一步提升资金使用效率，增加公司收益，在不影响公司正常经营的前提下，董事会同意在保障公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及全资子公司继续使用闲置自有资金投资理财产品，闲置自有资金购买理财产品的最高额度不超过人民币2.5亿元，且在该额度内资金可以滚动使用，投资的单笔理财产品期限不超过12个月，用于购买安全性较高、流动性较好的低风险的中短期
理财产品。监事会一致同意公司2022年度使用闲置自有资金购买理财产品相关事项。本议案表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过《关于2022年度使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。为进一步提升资金使用效率，增加公司收益，董事会同意在确保不影响募投项目建设和资金安全的前提下，可使用最高额度不超过人民币3.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，且在该额度内资金可以滚动使用，投资的单笔理财产品期限不超过12个月，用于购买安全性较高、流动性较好的低风险的中短期理财产品。监事会一致同意公司2022年度使用暂时闲置募集资金进行现金管理相关事项。
本议案表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权。
（十二）审议通过《关于公司及子公司2022年度向金融机构申请综合授信额度及提供担保预计的议案》。
公司及合并报表范围内子公司计划向金融机构申请综合授信额度，是为了满足公司日常生产经营和业务发展需要，拓宽融资渠道，降低融资成本，有利于公司的长远发展，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。同时，公司为全资子公司提供担保，符合公司的发展要求，不存在损害公司利益的行为，公司能够对其经营进行有效监控与管理。监事会一致同意公司及子公司2022年度向金融机构申请综合授信额度及提供担保预计相关事项。
本议案表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权。
（十三）审议通过《关于2022年第一季度报告的议案》。
监事会发表书面审核意见并认为：公司2022年第一季度报告客观公允地反映了公司2022年1-3月份的财务状况和经营成果；并确认2022年第一季度报告
全文所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本议案表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第四次会议决议。
特此公告。
上海会畅通讯股份有限公司监事会
2022年4月28日