股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2022-032
上海会畅通讯股份有限公司关于召开2021年度股东大会及疫情防控期间相关注意事项
的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
上海会畅通讯股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2021年度股东大会的通知》（公告编号：2022-029）。本次股东大会定于2022年5月19日以现场表决与网络投票相结合的方式召开，现场会议召开地点为上海市静安区成都北路333号上海招商局广场南楼17楼公司会议室。
鉴于上海市目前处在新冠肺炎疫情防控时期，本次股东大会现场会议地址所在区域仍实行封闭管理，预计召开当天是否存在进出限制存在较大不确定性，为配合落实疫情防控要求，切实保护股东、股东代理人及其他参会人员健康安全，同时依法保障股东合法权益，公司对疫情防控期间参加本次股东大会的相关事项进行了调整，公司对疫情防控期间参加本次股东大会的相关注意事项特别提示如下：
一、建议股东优先选择网络投票方式参会
为积极配合疫情防控工作，保护参会股东、股东代理人及其他参会人员的身体健康，减少人员聚集，降低感染风险，建议股东优先选择通过网络投票方式参加本次股东大会。
二、本次股东大会召开方式增设线上会议
按照上海市疫情防控相关要求，本次股东大会将通过公司“会畅超视云平台”增设线上会议召开方式，截至本次股东大会股权登记日（2022年5月12日）登记在册的全体股东均可选择线上方式参会。线上参会的股东须在2022年5月18日17:00前向公司发送电子邮件（邮箱地址：bdoffice@bizconf.cn）完成股东参
会信息登记，通过线上会议方式参加股东大会的股东需提供、出示的资料与现场股东大会的要求一致。参会股东身份经审核通过后，公司将向成功登记参会的股东及股东代理人提供线上会议接入方式，请获取会议接入方式的股东勿向其他第三方分享会议接入信息。未在前述要求的登记截止时间完成参会登记的股东及股东代理人将无法参加本次线上会议，但仍可通过网络投票的方式参加本次股东大会。
除增设线上会议方式外，本次股东大会其他事项均保持不变。为进一步保护投资者的合法权益，方便股东行使股东大会表决权，现将本次股东大会相关事项向全体股东提示如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、会议届次：2021年度股东大会
2、会议召集人：公司第四届董事会
3、会议召开的合法、合规性：经本公司第四届董事会第六次会议审议通过，决定召开2021年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场（线上）会议时间：2022年5月19日下午14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月19日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2022年5月19日上午9:15至下午15:00间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式（按照上海市疫情防控相关要求，公司增设线上会议方式）。
6、股权登记日：2022年5月12日（星期四）
7、会议出席对象：
（1）截至股权登记日2022年5月12日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权以现场（线上）出席或通过网络投票方式参加本次股东大会，并可
以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、股东大会投票表决方式：
（1）现场（线上）投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。（详见附件二、附件三）
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本通知列明的有关时限内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场（线上）投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。（详见附件一）
二、会议审议事项
| 提案编码 | 提案名称 | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 100 | 总议案 | √ |
| 1.00 | 关于2021年度董事会工作报告的议案 | √ |
| 2.00 | 关于2021年度监事会工作报告的议案 | √ |
| 3.00 | 关于2021年度财务决算报告的议案 | √ |
| 4.00 | 关于2021年度利润分配预案的议案 | √ |
| 5.00 | 关于2021年度报告全文及摘要的议案 | √ |
| 6.00 | 关于2022年度董事薪酬的议案 | √ |
| 7.00 | 关于2022年度监事薪酬的议案 | √ |
| 8.00 | 关于续聘公司2022年度审计机构的议案 | √ |
| 9.00 | 关于2022年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案 | √ |
| 10.00 | 关于2022年度使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 | √ |
| 11.00 | 关于公司及子公司2022年度向金融机构申请综合授信额度及提供担保预计的议案 | √ |
| 12.00 | 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案 | √ |
上述提案已分别经第四届董事会第六次会议和第四届监事会第四次会议审议通过；其中，议案12为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。具体内容请详见刊登在2022年4月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告文件。
三、会议登记等事项
1、登记时间：本公告披露之日起至2022年5月18日17:00前。
2、登记地点：向公司发送电子邮件（邮箱地址：bdoffice@bizconf.cn）完成股东参会信息登记。
3、登记方式
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人出具的授权委托书（附件二）及代理人本人身份证办理登记手续。
（3）股东可以凭以上有关证件采取电子邮件方式登记，并请通过电话方式对所发电子邮件与公司进行确认。股东登记请仔细填写《参会股东登记表》（附件三）。
4、会议联系方式
联系人：沈国良
联系电话：021-61321868
电子邮件：bdoffice@bizconf.cn
5、本次现场（线上）会议预计半天，出席线上会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件并请于会前半小时接入会议并办理签到手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《公司第四届董事会第六次会议决议》；
2、经与会监事签字并加盖董事会印章的《公司第四届监事会第四次会议决议》。
特此公告。
上海会畅通讯股份有限公司董事会
2022年5月13日
附件一：参加网络投票的具体操作流程；
附件二：授权委托书样本；
附件三：参会股东登记表。
附件一：网络投票操作流程
参加网络投票的具体操作流程本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
一、网络投票的程序：
1、投票代码：“350578”，投票简称：“会畅投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间为2022年5月19日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月19日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2022年5月19日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书
授权委托书
本人/本公司作为上海会畅通讯股份有限公司股东，兹委托先生/女士代表本人/本公司出席上海会畅通讯股份有限公司2021年度股东大会，并代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人□有权/□无权按照自己的意见表决。
委托人名称： 委托人持股数： （股）
被委托人姓名：
被委托人身份证号码：
委托人签名（盖章）：
委托期限：自签署日起至本次股东大会结束。
会议提案表决意见如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 该列打勾的栏目可以投票 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 100 | 总议案 | √ | |||
| 1.00 | 关于2021年度董事会工作报告的议案 | √ | |||
| 2.00 | 关于2021年度监事会工作报告的议案 | √ | |||
| 3.00 | 关于2021年度财务决算报告的议案 | √ | |||
| 4.00 | 关于2021年度利润分配预案的议案 | √ | |||
| 5.00 | 关于2021年度报告全文及摘要的议案 | √ | |||
| 6.00 | 关于2022年度董事薪酬的议案 | √ | |||
| 7.00 | 关于2022年度监事薪酬的议案 | √ | |||
| 8.00 | 关于续聘公司2022年度审计机构的议案 | √ | |||
| 9.00 | 关于2022年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案 | √ | |||
| 10.00 | 关于2022年度使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 | √ | |||
| 11.00 | 关于公司及子公司2022年度向金融机构申请综合授信额度及提供担保预计的议案 | √ | |||
| 12.00 | 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案 | √ | |||
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
年 月 日
附件三：参会股东登记表
上海会畅通讯股份有限公司
2021年度股东大会参会股东登记表
注：本表复印有效。
| 姓名/公司名称 | |
| 身份证号码/营业执照号码 | |
| 股东账户 | |
| 持股数量（股） | |
| 联系电话 | |
| 是否本人参加 | |
| 备注 |