北京数字认证股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、北京数字认证股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）通知于2021年7月29日通过电子邮件的形式送达至各位董事。
2、本次会议于2021年8月11日以通讯方式召开。
3、本次会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人。
4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《北京数字认证股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过《关于选举公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会成员的议案》
经审议，董事会同意选举董事严轶女士担任第四届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至2023年9月28日，公司审计委员会、薪酬与考核委员会成员组成及召集人如下：
| 委员会名称 | 成员组成 | 召集人 |
| 审计委员会 | 杜美杰、王渝次、张文亮、林雪焰、严轶 | 杜美杰 |
| 薪酬与考核委员会 | 王渝次、张文亮、严轶 | 王渝次 |
表决结果：同意 8票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
第四届董事会第九次会议决议。特此公告。
北京数字认证股份有限公司董事会二〇二一年八月十一日