北京数字认证股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、北京数字认证股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）通知于2022年1月20日通过电子邮件的形式送达至各位董事。
2、本次会议于2022年1月27日在公司16层第一会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
3、本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中，董事王亮先生、独立董事王渝次先生以通讯方式出席会议，董事卢磊因个人原因委托董事詹榜华先生出席会议。
4、本次会议由董事长詹榜华先生主持。公司全体监事及董事会秘书列席本次会议。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《北京数字认证股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过如下议案：
1、审议通过《关于预计2022年度日常关联交易金额的议案（一）》
经审议，董事会同意公司根据实际经营情况，对2022年度与北京市国有资产经营有限责任公司及其控制的除首都信息发展股份有限公司及其附属公司以外的其他子公司的日常关联交易总金额进行的合理预计。
表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票，詹榜华、林雪焰、卢磊、
严轶、王亮作为关联董事，回避表决。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于预计2022年度日常关联交易总金额的公告》。公司独立董事对该事项发表了事先认可意见及独立意见，监事会以监事会决议方式对本议案发表了审核意见。
2、审议通过《关于预计2022年度日常关联交易金额的议案（二）》经审议，董事会同意公司根据实际经营情况，对2022年度与北京版信通技术有限公司、广西数字认证有限公司及北京中天信安科技有限责任公司的日常关联交易总金额进行的合理预计。表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，林雪焰作为关联董事，回避表决。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于预计2022年度日常关联交易总金额的公告》。公司独立董事对该事项发表了事先认可意见及独立意见，监事会以监事会决议方式对本议案发表了审核意见。
三、备查文件
第四届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
北京数字认证股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十七日