英飞特电子（杭州）股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于2019 年5月30日在公司会议室，以现场及通讯相结合的方式召开。全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。
2、本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名，其中现场出席会议的董事5人，董事GUICHAO HUA、F Marshall Miles、陈良照、盛况以通讯表决方式参加会议。
3、本次董事会由董事长GUICHAO HUA先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。
4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于调整2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象名
单及授予数量的议案》
《2019年限制性股票激励计划（草案）》已经公司2019年第一次临时股东大会审议通过，鉴于激励对象王久长等11人因个人原因放弃拟授予其的全部限制性股票共计14.35万股，公司董事会根据公司2019年第一次临时股东大会的授权，对本次激励计划首次授予激励对象名单及拟授予数量进行调整。调整后，
公司本次激励计划拟授予的限制性股票数量由548.53万股调整为534.18万股，首次授予激励对象由255名调整为244名，首次授予限制性股票数量由470.60万股调整为456.25万股，预留限制性股票仍为77.93万股。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于调整2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的公告》。
公司独立董事、监事会对本议案发表了明确的同意意见。北京德恒（宁波）律师事务所律师出具了法律意见书。上海信公企业管理咨询有限公司出具了独立财务顾问报告。
董事戴尚镯先生、华桂林、 F Marshall Miles、张华建先生为本次限制性股票激励计划激励对象，为关联董事，已回避表决。董事GUICHAO HUA先生与华桂林先生是兄弟关系，为关联董事，已回避表决。
表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票，回避票5票，议案通过。
本议案无须提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于向2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《2019年限制性股票激励计划》的相关规定以及公司2019年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以2019年5月30日为授予日，向本次激励计划首次授予激励对象244人，授予456.25万股限制性股票，授予价格为3.70元/股。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象授予限制性股票的公告》。
公司独立董事、监事会对本议案发表了明确的同意意见。公司独立董事、监事会对本议案发表了明确的同意意见。北京德恒（宁波）律师事务所律师出具了法律意见书。上海信公企业管理咨询有限公司出具了独立财务顾问报告。
董事戴尚镯先生、华桂林、 F Marshall Miles、张华建先生为本次限制性股票激励计划激励对象，为关联董事，已回避表决。董事GUICHAO HUA先生与华桂林先生是兄弟关系，为关联董事，已回避表决。
表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票，回避票5票，议案通过。
本议案无须提交公司股东大会审议。三、备查文件
1、 第二届董事会第二十四次会议决议；
2、 第二届监事会第二十三次会议决议；
3、 独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
英飞特电子（杭州）股份有限公司董事会
2019年5月31日