英飞特电子（杭州）股份有限公司第二届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十四次会议的会议通知于 2019 年8月18日通过邮件等方式送达至各位监事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次监事会于2019 年8月28日在公司会议室，以现场方式召开。
3、本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名，其中现场出席会议的监事3名。
4、本次监事会由监事会主席熊代富先生主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次监事会。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议表决，本次会议通过了以下议案：
1、审议通过《关于会计政策变更的议案》
公司此次会计政策的变更符合财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项。因此，一致同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。
本议案无须提交公司股东大会审议。
2、审议通过《2019年半年度报告》及其摘要
经审核，监事会认为，公司《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》的编制及审核程序符合法律、行政法规以及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。
本议案无须提交公司股东大会审议。
3、审议通过《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
经审核，监事会认为，2019年上半年度，公司募集资金的存放和使用符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定，严格执行募集资金专户存储制度，使用履行完整的审批程序，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，募集资金管理不存在违规情形，未发现有损害股东利益的情形。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。
本议案无须提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
2019年限制性股票激励计划首次授予部分原授予的激励对象邵士利已离职，且已办理完毕离职手续，根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《2019年限制性股票激励计划》的规定，上述人员已不符合
股权激励对象的条件，同意对其持有的已获授权但尚未解锁的共计8,000股限制性股票进行回购注销，回购价格为3.70元/股。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。本议案尚须提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、第二届监事会第二十四次会议决议。
特此公告。
英飞特电子（杭州）股份有限公司监事会2019年8月30日