英飞特电子（杭州）股份有限公司关于全资子公司向银行申请项目贷款并由公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、全资子公司向银行申请项目贷款并由公司提供担保的情况概述
英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称“英飞特”或“公司”）于2021年3月29日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于全资子公司向银行申请项目贷款并由公司提供担保的议案》，公司全资子公司浙江英飞特光电有限公司（以下简称“浙江英飞特”）拟向银行（具体银行待定）申请项目贷款，额度不超过5亿人民币，主要用于桐庐LED照明驱动电源产业化项目（二期）的建设。公司拟为浙江英飞特在银行申请的项目贷款提供担保，同时浙江英飞特以项目建设的相关资产提供抵押担保，担保金额不超过5亿元人民币。在前述额度范围内，担保期限以公司与银行实际签订的正式协议或合同为准，项目贷款具体审批额度以银行最终批准额度为准，银行额度批准后浙江英飞特将根据实际需求向银行申请发放项目贷款。公司董事会授权董事长全权代表公司在上述额度内办理本次担保事宜，并签署相关法律文件。
本议案尚须提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、名称：浙江英飞特光电有限公司
2、住所：桐庐县桐庐经济开发区环城南路88号
3、法定代表人：华桂潮（GUICHAO HUA）
4、注册资本：壹亿柒仟万元整
5、公司类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
6、成立日期：2014年04月18日
7、经营范围：开关电源、LED灯具及相关电子产品的研究、开发、销售；货物进出口；技术服务；生产：LED照明驱动电源、LED灯具、开关电源。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、股权结构：公司持有浙江英飞特100%的股权
9、主要财务指标：
经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，英飞特光电总资产763,856,896.57元，净资产202,792,111.57元。2020年度，英飞特光电实现营业收入512,891,043.07元，营业利润-7,068,152.96元，净利润-4,286,629.09元。
三、担保协议的主要内容
截止本公告日，本次担保相关协议尚未签署。担保的具体期限和金额依据公司与银行最终协商后确定，最终实际担保金额不超过本次授予的担保额度。
四、累计对外担保情况
截至本公告披露日，公司对子公司提供的实际担保金额为4,741.80万元，占公司最近一期经审计净资产（归属于上市公司所有者权益）的3.85%，占公司最近一期经审计总资产的比例为2.40%。截至本公告披露日，除公司对合并报表范围内全资子公司的担保外，公司及子公司不存在对外担保情况。公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保、无因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
五、董事会及独立董事意见
董事会认为，全资子公司2021年向银行申请项目贷款并由公司提供担保，有利于满足公司及全资子公司经营资金需求，保障公司及全资子公司各项业务顺利开展，符合公司整体利益。本次担保对象为公司全资子公司，上述企业经营稳定，财务风险处于可有效控制的范围之内。
独立董事认为，本次担保事项旨在满足全资子公司浙江英飞特的经营需要，有利于浙江英飞特业务的发展，本次担保事项没有对公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况。
因此，我们一致同意公司为浙江英飞特项目贷款提供担保，并授权董事长及其授权人签署相关文件，并将该事项提交股东大会审议。
六、备查文件
1、第三届董事会第四次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
英飞特电子（杭州）股份有限公司
董事会2021年3月31日