证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2021-019
英飞特电子（杭州）股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议的会议通知于2021年3月19日通过邮件等方式送达至各位监事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次监事会于2021年3月29日在公司会议室，以现场方式召开。
3、本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名，其中现场出席会议的监事3名。
4、本次监事会由监事会主席黄美兰女士主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次监事会。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议表决，本次会议通过了以下议案：
1、审议通过《2020年度监事会工作报告》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年度监事会工作报告》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。
本议案尚须提交2020年度股东大会审议
2、审议通过《2020年度财务决算报告》
报告期内，公司实现营业收入105,307.44万元，同比增长4.39%；总资产达
197,971.95万元，同比上升14.08%；所有者权益合计123,008.73万元，同比增长
15.80%；归属于上市公司股东净利润16,167.79万元，较上年同期上升52.31%。与会监事认为，公司《2020年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2020年的财务状况和经营成果。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年度财务决算报告》。表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。本议案尚须提交2020年度股东大会审议。
3、审议通过《2020年年度报告》及其摘要
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司2020年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年年度报告》及其摘要。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。
本议案尚须提交2020年度股东大会审议。
4、审议通过《2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
公司拟以197,309,786股（注1）为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.19元（含税），共派发现金红利23,479,864.53元（含税）；剩余未分配利润结转以后年度分配。同时以资本公积金向全体股东每10股转5股，合计转增98,654,893股，本次转增后公司总股本将增加至296,380,343股。利润分配预案公布后至实施前，公司总股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。（注1：公司现有股本197,725,450股，其中存放在公司回购专户的股份数量为415,664股，根据《公司法》的规定，上市公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利，因此，分红送股转增应以公司扣除回购专户上已回购股份后的总股本为分配基数。）
经审核，监事会认为：公司拟定的2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案与公司目前所处发展阶段相匹配，兼顾了公司发展的资金需求和对投资者的回报，符合《公司法》、《公司章程》的规定。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。
本议案尚须提交2020年度股东大会审议。
5、审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》
经审核，监事会认为：公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对公司各项业务活动的正常运行和经营风险的控制提供保证，对编制真实、公允的财务报表提供保证。公司关于《2020年度内部控制自我评价报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关文件的要求，客观反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。
6、审议通过《关于2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》
经审核，监事会认为：2020年度，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何法人单位或个人违规提供担保的情况，与控股股东及其他关联方之间也不存在违规占用资金的情况。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。
7、审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》
毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在担任公司审计机构的服务过程中，坚持独立、客观、公正的原则，勤勉尽责地履行审计职责，按时出具各项专业报告，对公司的规范化运作起到了积极作用。为保证审计工作的连续性，监事会同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。本议案尚须提交2020年度股东大会审议。
8、审议通过《关于全资子公司向银行申请项目贷款并由公司提供担保的议
案》经审核，监事会认为：本次担保事项旨在满足全资子公司浙江英飞特的经营需要，有利于浙江英飞特业务的发展，此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，不会对公司产生不利影响。同意公司为浙江英飞特提供担保，担保金额不超过5亿元人民币。在前述额度范围内，担保期限以公司与银行实际签订的正式协议或合同为准，项目贷款具体审批额度以银行最终批准额度为准，银行额度批准后浙江英飞特将根据实际需求向银行申请发放项目贷款。同意授权董事长全权代表公司在上述额度内办理本次担保事宜，并签署相关法律文件。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚须提交2020年度股东大会审议。
9、审议通过《关于公司及全资子公司开展资产池业务的议案》经审核，监事会认为：公司及子公司与合作金融机构开展资产池业务，在风险可控的前提下，公司及子公司可统筹管理其银行存单、承兑汇票、信用证、理财产品等金融资产，从而减少资金占用，提高公司整体资产的使用效率，从而促进公司主营业务的发展。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及全资子公司开展资产池业务的公告》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。本议案尚须提交2020年度股东大会审议。10、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》经审核，监事会认为公司及子公司本次拟使用不超过人民币4亿元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，有利于提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，事项决策和审议程序合法、合规。监事会同意公司及子公司使用额度不超过人民币4亿元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获全票通过。
11、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
公司及子公司开展外汇衍生品交易业务与生产经营密切相关，符合法律法规规定及相关监管要求。同时可以有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增加汇兑收益，锁定汇兑成本。因此，同意公司及子公司开展外汇衍生品交易业务，同时同意授权董事长或由其授权人在额度内，审批公司日常衍生品交易具体操作方案、签署相关协议及文件。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获全票通过。
12、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
公司监事会对本次已授予的部分限制性股票回购注销的相关事项进行了核实，认为：
公司2019年限制性股票激励计划的原5名激励对象，因个人原因已离职，且已办理完毕离职手续，根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《2019年限制性股票激励计划》的规定，上述人员已不符合股权激励对象的条件，同意对其持有的已获授但尚未解锁的共计147,850股限制性股票进行回购注销，回购价格为3.7元/股。
2019年限制性股票激励计划1名激励对象已身故（非因执行职务原因），根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《2019年限制性股票激励计划》的规定，其已获授但尚未解锁的限制性股票共计4,200股由公司回购注销，回购价格为3.70元/股，并支付中国人民银行同期存款利息。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。
三、备查文件
1、第三届监事会第二次会议决议。
特此公告。
英飞特电子（杭州）股份有限公司
监事会2021年3月31日