证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2019-093
广东美联新材料股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 11 月 18 日在
汕头市美联路 1 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第三届董事会第
十五次会议。会议通知已于 2019 年 11 月 14 日以邮件、短信或专人送达方式送
达公司全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 7 名，实际出席会
议董事 7 名。独立董事冯育升、马北雁和纪传盛以通讯表决方式出席会议。本次
会议由董事长黄伟汕先生主持，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召
开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及公司章程的有关
规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下：
（一）审议通过《关于更正公司 2019 年上半年财务报告和 2019 年
半年度报告的 议案》
《关于更正公司 2019 年上半年财务报告和 2019 年半年度报告的公
告》和独立董事对此事项发表的独立意见详见公司在中国证监会指定的
创业板信息披露网站上发布的公告。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
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三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其它文件。
特此公告。
广东美联新材料股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 18 日
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