新疆熙菱信息技术股份有限公司
关于设立全资子公司的公告
一、 投资情况概述
根据新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的战略规划及经营需求，拟在上海市青浦区投资设立全资子公司。
公司第三届董事会第十八次会议于2019年6月13日审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，根据《公司章程》的规定，本次对外投资事项属于公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。
本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、 投资标的基本情况
1、 公司名称：上海熙菱数据技术有限公司
2、 公司类型：有限责任公司
3、 法定代表人：岳亚梅
4、 注册资本：10,000万元人民币
5、 出资方式：货币出资
6、 经营范围：计算机科技、信息科技、安防科技、数据科技、大数据处理科技、云计算科技、网络科技专业领域的技术咨询、技术服务、技术转让，大数据服务，数据处理，计算机软件开发，销售、安装、维护计算机软硬件、公共安全防范设备及配件，安防工程，建筑智能化建设工程设计与施工，计算机信息系统集成，从事货物与技术的进出口业务。
7、 注册地址：上海市青浦区赵巷镇嘉松中路5399号3幢B8-4F-D区401室
8、 股东出资额及比例：公司拟出资占注册资本总额的100%。
上述公司成立具体事宜以工商登记机关最终核定为准。
三、 本次对外投资设立子公司的目的、风险和对公司的影响
本次投资为认缴出资方式，资金来源为公司自有资金，子公司的成立有利于增强公司的持续经营能力，促进公司长远发展，符合公司长期战略发展的需要。本次投资属公司董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。不构成关联交易事项，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
子公司成立后，存在一定的管理和经营风险。公司将遵循谨慎投资的原则，采取有效内控措施，促进其稳定发展。公司将严格按照相关规定，对后续进展情况及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。四、 备查文件
1、第三届董事会第十八次会议决议
特此公告。
新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会
2019年6月13日