证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2020-046
新疆熙菱信息技术股份有限公司关于部分限制性股票回购注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次拟回购注销限制性股票数量合计1,297,500股，占公司总股本163,251,500股的0.7948%，占2018年限制性股票激励计划授予限制性股票总数3,251,500股的39.9047%。
2、本次回购注销完成后，公司总股本由163,251,500股减少至161,954,000股。
3、本次限制性股票回购价格为6.4260元/股。
4、截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述限制性股票的回购注销手续。
一、 2018年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况
1、 2018年8月24日，公司召开了第三届董事会第九次会议，第三届监事会第七次会议审议并通过了《关于<公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事对本次激励计划发表了同意的独立意见，监事会对股权激励计划激励对象名单发表了核实意见，律师、独立财务顾问出具了相应报告。
2、 2018年8月28日至2018年9月7日期间，公司对首次授予激励对象名单在公司内部进行了公示，公司未接到任何针对本次激励对象提出的异议，详见2018年9月12日巨潮资讯网2018-079 《监事会关于2018年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
3、 2018年9月17日公司召开2018年第四次临时股东大会，审议并通过了《关于<公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。公司2018年限制性股票激励计划获得批准，股东大会授权公司董事会办理2018年股权激励计划相关事宜。
4、 2018年9月25日，公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定2018年9月25日为首次授予日，以6.44元/股的授予价格向107名激励对象授予340.50万股限制性股票。详见2018年9月25日巨潮资讯网，2018-086 《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。
5、 2018年11月28日，公司董事会实施并完成了限制性股票的授予工作，实际授予的激励对象人数为84人，授予的限制性股票数量为325.15万股，限制性股票的上市日期为2018年11月30日。详见2018年11月29日巨潮资讯网2018-094《关于2018年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》。
6、 2019年12月4日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于调整2018年限制性股票激励计划回购价格的议案》，因10名激励对象离职导致不符合解除限售条件的情形，董事会同意对该部分激励对象已获授但尚未解除限售的合计331,500股限制性股票进行回购注销。同时，因公司实施了2018年度权益分派事项，限制性股票回购价格由6.44元/股调整为6.4260元/股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对本次事项进行了核查并发表了意见，律师出具了相应的法律意见。
7、 2019年12月20日，公司召开2019年第三次临时股东大会审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
8、 2019年12月4日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就的议案》。公司董事会确认本次激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已成就。公司独立董事对此事项发表了独立意见，监事会对该事项进行了核查并发表意见，公司聘请的律师事务所出具了相应的法律意见。
9、 2019年12月20日，公司召开2019年第三次临时股东大会审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
10、 2020年4月9日，公司召开了第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》, 因公司2019年度业绩考核未满足2018年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件，并存在部分激励对象离职的情形，董事会同意对9名离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票180,000股进行回购注销，对第二个解除限售期所涉65名激励对象当期对应已获授但尚未解除限售的限制性股票786,000股进行回购注销。
11、 2020年4月30日，公司召开了2019年度股东大会审议通过《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。
二、 本次回购注销的原因、数量、价格及资金来源
（一）因激励对象离职进行回购注销的说明
根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》的规定，因存在激励对象发生离职的情形，公司需要对该部分激励对象所有已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。本次涉及回购注销限制性股票的原激励对象共计19人，公司对离职的原激励对象已获授但未解除限售的限制性股票共计511,500股进行回购注销。回购价格为6.4260元/股。
（二）回购注销第二个解除限售期所涉限制性股票的说明
根据《2018年限制性股票激励计划（草案）》的规定，本激励计划的解除限售考核年度为2018-2020 年三个会计年度，每个会计年度考核一次，以达到绩效考核目标作为限制性股票的解除限售条件。在上述约定期间内未申请解除限售的限制性股票或因未达到解除限售条件而不能解除限售的该期限制性股票，公司将按本激励计划规定的原则回购并注销激励对象相应尚未解除限售的限制性股票。
公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》规定公司层面业绩考核要求：
首次授予第二个解除限售期业绩考核目标为：“以2017年为基准，公司2019年除新疆以外其他地区营业收入增长率不低于50%。”
依据公司2019年度经审计的财务报告，公司2017年除新疆以外其他地区营业收入为13,306.82万元，2019年除新疆以外其他地区营业收入为15,806.19万
元，以2017年为基准，2019年新疆以外其他地区营业收入增长率为18.78%。鉴于公司2018年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未达成，根据《2018年限制性股票激励计划（草案）》，公司对本激励计划第二个解除限售期所涉限制性股票786,000股进行回购注销。回购价格为6.4260元/股加银行同期存款利息。
（三）本次回购的资金来源
公司需就本次限制性股票回购向已离职激励对象支付回购价款共计人民币8,359,492.55 元，资金来源为公司自有资金。
三、 验资情况
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年5月12日就公司本次减少注册资本及股本事宜进行了审验并出具了《新疆熙菱信息技术股份有限公司》天职业字[2020]第26381号《验资报告》。
四、 回购注销完成情况
截至目前，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述限制性股票回购注销手续。
五、 本次限制性股票回购注销完成后公司股本结构的变化情况
本次限制性股票回购注销完成后，公司股份总数由：163,251,500股变更为161,954,000股。
| 类别 | 本次变动前 | 本次增减变动（股） | 本次变动后 | ||
| 数量（股） | 比例（%） | 数量（股） | 比例（%） | ||
| 一、有限售条件股份 | 58,309,775 | 35.72 | -1,297,500 | 57,012,275 | 35.58 |
| 股权激励限售股 | 2,083,500 | 1.28 | -1,297,500 | 786,000 | 1.08 |
| 高管锁定股 | 56,226,275 | 34.44 | 0 | 56,226,275 | 34.43 |
| 二、无限售条件股份： | 104,941,725 | 64.28 | 0 | 104,941,725 | 64.42 |
| 三、股份总数 | 163,251,500 | 100.00 | -1,297,500 | 161,954,000 | 100.00 |
特此公告。
新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会
2020年6月3日