上海移为通信技术股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、 会议召开情况：
1、 召开时间：2019年11月20日（星期三）下午14:00
2、 召开地点：上海市徐汇区宜山路717号2号楼3楼会议室
3、 召集人：公司董事会
4、 主持人：董事长、总经理廖荣华先生因工作原因无法出席本次股东大会。经过半数董事推举，公司董事、副总经理彭嵬先生主持本次股东大会。
5、 表决方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开
6、 网络投票时间：2019年11月19日至2019年11月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年11月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年11月19日15:00至2019年11月20日15:00期间的任意时间。
7、 本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《上海移为通信技术股份有限公司章程》的规定。
二、 会议出席情况：
1、 出席的总体情况：参加本次股东大会的股东（或委托代理人）共4人，代表股份108,303,500股，占公司股份总数的67.0651%。
2、 现场会议出席情况：参加本次股东大会的股东（或委托代理人）共4人，
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
代表股份108,303,500股，占公司股份总数的67.0651%。
3、 网络投票情况：参加本次股东大会网络投票的股东0人，代表股份0股，占公司股份总数的0.0000％。
4、 公司部分董事、监事、高级管理人员，见证律师等相关人士出席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《上海移为通信技术股份有限公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
三、 议案审议与表决情况
本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
1、《关于调整使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度的议案》
表决结果：
同意108,303,500股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意3,100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份0.0000％。
本议案通过。
2、《关于调整外汇套期保值业务额度的议案》
表决结果：
同意108,303,500股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意3,100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案通过。
四、 律师出具的法律意见
本次股东大会由上海市锦天城律师事务所陈炜、王璇律师现场见证，并出具法律意见书，本所律师认为，公司2019年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
五、 备查文件
1、《上海移为通信技术股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》；
2、《上海市锦天城律师事务所关于上海移为通信技术股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
上海移为通信技术股份有限公司董事会
2019年11月20日