公告编号：2020-056
债券代码：123032 债券简称：万里转债
广东万里马实业股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告
广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月30日召开了第二届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经第二届董事会提名委员会提名，公司董事会同意聘任施立斌先生（简历附后）担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。公司董事会认为施立斌先生符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规规定的任职条件，公司独立董事对本次聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。施立斌先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
施立斌先生联系方式具体如下：
电话：020-22319138
传真：020-22319136
邮箱：libin.shi@wanlima.com.cn
联系地址：广州市海珠区新港东路1028号保利世界贸易中心F座3层
特此公告。
广东万里马实业股份有限公司董事会
2020年7月30日
附件：
施立斌先生简历施立斌先生，1970年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，中级会计师。1992年9月至1995年2月，任上海德利美电讯电子有限公司会计主管；1995年3月至2001年8月，任中国和平广州工贸公司财务经理；2001年9月至2006年8月，任香港华美公司财务总监；2006年10月至2010年5月，任广州盛景投资有限公司财务总监；2010年6月至2011年10月，任广东益民休闲旅游有限公司首席财务官；2012年9月至2014年5月，任广东宾宝服饰有限公司财务总监；2014年8月至今，任广东万里马实业股份有限公司财务总监。本次聘任后，施立斌先生将担任公司财务总监兼董事会秘书。
截止本公告披露日，施立斌先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。施立斌先生未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》第3.2.7条所规定的情形；不是失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。