湖南华凯文化创意股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长周新华先生召集，会议通知于2020年5月11日通过电子邮件、电话及短信的形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。
2、本次董事会于2020年5月15日上午采取通讯投票的方式进行表决。
3、本次会议应参与表决董事人数9人，实际出席董事人数9人。
4、 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于提请召开公司2019年年度股东大会的议案》
由公司董事会提请，拟定于2020年6月8日召开湖南华凯文化创意股份有限公司2019年年度股东大会。会议召开具体情况详见公司2020年5月15日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2019年年度股东大会通知的公告》。
表决结果：9票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。
三、备查文件
1、湖南华凯文化创意股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议。
特此公告。
湖南华凯文化创意股份有限公司
董事会2020年5月15曰