湖南华凯文化创意股份有限公司2021年第二次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开情况：
1、会议召开的时间
（1）现场会议召开时间：2021年8月30日（星期一）14：30 （2）网络投票时间：2021年8月30日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年8月30日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年8月30日9:15-15:00任意时间。
2、会议的召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式
3、股东大会的召集人：公司董事会
4、股东大会的主持人：董事长周新华先生
5、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经公司第三届董事会第一次会议审议通过，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
5、股权登记日：2021年8月24日(星期二)
6、现场会议地点：湖南省长沙市岳麓区桐梓坡西路229号厂房101
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东78人，代表股份89,994,756股，占上市公司总股份的31.1211％。
其中：通过现场投票的股东6人，代表股份84,170,041股，占上市公司总股份的29.1069％。
通过网络投票的股东72人，代表股份5,824,715股，占上市公司总股份的
2.0142％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东73人，代表股份6,224,715股，占上市公司总股份的2.1526％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份400,000股，占上市公司总股份的0.1383％。通过网络投票的股东72人，代表股份5,824,715股，占上市公司总股份的2.0142％。
3、出席会议的其他人员
公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师。
三、议案审议表决情况
会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
总表决情况：
同意89,994,756股，占出席会议有效表决股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中中小股东表决情况：
同意6,224,715股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的
0%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托 代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
四、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所指派熊林律师、陈昊岷律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、《公司2021年第二次临时股东大会决议》；
2、《湖南启元律师事务所关于湖南华凯文化创意股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
湖南华凯文化创意股份有限公司2021年8月30日