证券代码：300594 证券简称：朗进科技 公告编号：2019-025
山东朗进科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议的召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2019年9月10 日（星期二）15:00
（2）网络投票时间：2019年9月9日-2019年9月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年9月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn,下同）投票的具体时间为2019年9月9日15:00至2019年9月10日15:00的任意时间。
2、现场会议地点：山东朗进科技股份有限公司会议室（地址：济南市莱芜高新区九龙山路006号）
3、会议召开方式：以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：李敬茂董事长
6、会议召开的合法及合规性：本次会议召集、召开程序符合《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权代表22人，代表有表决权股份53,639,200股，占上市公司有表决权股份总数的60.3320%。其中：通过现场投票的股东及股东授权代表7人，代表有表决权股份28,545,000股，占上市公司有表决权股份总数的
32.1067%。通过网络投票的股东15人，代表有表决权股份25,094,200股，占上市公司有表决权股份总数的28.2253%。
2、中小投资者出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小投资者股东及股东授权代表17人，代表有表决权股份15,409,200股，占上市公司有表决权股份总数的17.3319%。其中：通过现场投票的中小投资者股东及股东授权代表5人，代表有表决权股份7,640,000股，占上市公司有表决权股份总数的8.5933%。通过网络投票的中小投资者股东12人，代表有表决权股份7,769,200股，占上市公司有表决权股份总数的8.7386%。
3、出席会议的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。
三、议案审议表决情况
1、审议通过《关于变更公司类型、注册资本、办理工商变更登记及修订公司章程的议案》
表决结果为：同意53,638,700股，占出席会议股东有效表决权股份数的99.9991%；反对500股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0009%；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意15,408,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的99.9968%；反对500股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0032%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、审议通过《关于修订<山东朗进科技股份有限公司对外担保决策制度>的议案》
表决结果为：同意53,638,700股，占出席会议股东有效表决权股份数的99.9991%；反对500股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0009%；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意15,408,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的99.9968%；反对500股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0032%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%。本议案获得通过。
3、审议通过《关于修订<山东朗进科技股份有限公司对外投资决策制度>的议案》
表决结果为：同意53,638,700股，占出席会议股东有效表决权股份数的99.9991%；反对500股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0009%；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意15,408,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的99.9968%；反对500股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0032%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%。
本议案获得通过。
4、审议通过《关于修订<山东朗进科技股份有限公司关联交易决策制度>的议案》
表决结果为：同意53,638,700股，占出席会议股东有效表决权股份数的99.9991%；反对500股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0009%；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意15,408,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的99.9968%；反对500股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0032%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%。
本议案获得通过。
5、审议通过《关于修订<山东朗进科技股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》
表决结果为：同意53,638,700股，占出席会议股东有效表决权股份数的99.9991%；反对500股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0009%；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意15,408,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的99.9968%；反对500股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0032%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%。
本议案获得通过。
6、审议通过《关于修订<山东朗进科技股份有限公司独立董事制度>的议案》
表决结果为：同意53,638,700股，占出席会议股东有效表决权股份数的99.9991%；
反对500股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0009%；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意15,408,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的99.9968%；反对500股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0032%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%。
本议案获得通过。
7、审议通过《关于制定<山东朗进科技股份有限公司股东大会网络投票实施细则>的议案》
表决结果为：同意53,638,700股，占出席会议股东有效表决权股份数的99.9991%；反对500股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0009%；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意15,408,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的99.9968%；反对500股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0032%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%。
本议案获得通过。
四、律师见证情况
1、律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所
2、律师姓名：杨亮、赵小雷
3、结论性意见：公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次临时股东大会形成的决议合法有效。
五、备查文件
1、《山东朗进科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》；
2、江苏世纪同仁律师事务所《关于山东朗进科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
朗进科技股份有限公司
董事会
2019年9月10日