山东朗进科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议的召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2019年11月12日（星期二）15:00
（2）网络投票时间：2019年11月11日-2019年11月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年11月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn,下同）投票的具体时间为2019年11月11日15:00至2019年11月12日15:00的任意时间。
2、现场会议地点：山东朗进科技股份有限公司青岛分公司会议室（地址：青岛市市南区宁夏路288号软件园2号楼20层）
3、会议召开方式：以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：李敬茂董事长
6、会议召开的合法及合规性：本次会议召集、召开程序符合《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
二、会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权代表16人，代表有表决权股份46,710,700股，占上市公司有表决权股份总数的52.5390%。其中：通过现场投票的股东及股东授权代表7人，代表有表决权股份21,290,000股，占上市公司有表决权股份总数的
23.9465%。通过网络投票的股东9人，代表有表决权股份25,420,700股，占上市公司有表决权股份总数的28.5926%。
2、中小投资者出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小投资者股东及股东授权代表10人，代表有表决权股份8,430,700股，占上市公司有表决权股份总数的9.4826%。其中：通过现场投票的中小投资者股东及股东授权代表4人，代表有表决权股份260,000股，占上市公司有表决权股份总数的0.2924%。通过网络投票的中小投资者股东6人，代表有表决权股份8,170,700股，占上市公司有表决权股份总数的9.1902%。
3、出席会议的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。
三、议案审议表决情况
1、审议通过《关于补选董事的议案》
表决结果为：同意46,710,200股，占出席会议股东有效表决权股份数的99.9989%；反对500股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0011%；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意8,430,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的99.9941%；反对500股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0059%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%。
本议案获得通过。
2、审议通过《关于补选监事的议案》
表决结果为：同意46,710,200股，占出席会议股东有效表决权股份数的99.9989%；反对500股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0011%；弃权0股，占出席会议
股东有效表决权股份数的0.0000%。中小股东投票表决结果：同意8,430,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的99.9941%；反对500股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0059%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%。本议案获得通过。
四、律师见证情况
1、律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所
2、律师姓名：杨亮、赵小雷
3、结论性意见：公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次临时股东大会形成的决议合法有效。
五、备查文件
1、《山东朗进科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议》；
2、江苏世纪同仁律师事务所《关于山东朗进科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
山东朗进科技股份有限公司
董事会2019年11月12日