证券代码：300594 证券简称：朗进科技 公告编号：2022-031
山东朗进科技股份有限公司2021年度股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议时间：2022年5月6日（星期五）14:00
2、网络投票时间：2022年5月6日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月6日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn,下同）投票的具体时间为2022年5月6日9:15- 15:00期间的任意时间。
（二）现场会议地点：山东朗进科技股份有限公司青岛分公司会议室（地址：山东省青岛市市南区宁夏路288号软件园2号楼20层）
（三）会议召开方式：以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：李敬茂董事长
（六）会议召开的合法及合规性：本次会议召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（七）会议出席情况：
1、出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权代表16人，代表有表决权股份37,770,425股，占上市公司有表决权股份总数的41.5357%。其中：通过现场投票的股东及股东授权代表9人，代表有表决权股份21,613,625股，占上市公司有表决权股份总数的23.7682%。通过网络投票的股东7人，代表有表决权股份16,156,800股，占上市公司有表决权股份总数的17.7674%。
2、中小投资者出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小投资者股东及股东授权代表10人，代表有表决权股份4,404,675股，占上市公司有表决权股份总数的4.8438%。
其中：通过现场投票的中小投资者股东及股东授权代表5人，代表有表决权股份328,625股，占上市公司有表决权股份总数的0.3614%。通过网络投票的中小投资者股东5人，代表有表决权股份4,076,050股，占上市公司有表决权股份总数的4.4824%。
3、出席会议的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。
二、议案审议和表决情况
1、审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
表决结果为：同意37,759,025股，占出席会议股东有效表决权股份数的99.9698%；反对11,400股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0302%；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意4,393,275股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的99.7412%；反对11,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.2588%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%。
本议案获得通过。
2、审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
表决结果为：同意37,759,025股，占出席会议股东有效表决权股份数的99.9698%；反对11,400股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0302%；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意4,393,275股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的99.7412%；反对11,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.2588%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%。
本议案获得通过。
3、审议通过了《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
表决结果为：同意37,759,025股，占出席会议股东有效表决权股份数的99.9698%；反对11,400股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0302%；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意4,393,275股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的99.7412%；反对11,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.2588%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%。
本议案获得通过。
4、审议通过了《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
表决结果为：同意37,759,025股，占出席会议股东有效表决权股份数的99.9698%；反对11,400股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0302%；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意4,393,275股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的99.7412%；反对11,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.2588%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%。
本议案获得通过。
5、审议通过了《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果为：同意37,759,025股，占出席会议股东有效表决权股份数的99.9698%；反对11,400股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0302%；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意4,393,275股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的99.7412%；反对11,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.2588%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%。
本议案获得通过。
6、审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
表决结果为：同意37,759,025股，占出席会议股东有效表决权股份数的99.9698%；反对11,400股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0302%；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意4,393,275股，占出席会议中小股东有效表决权股份
数的99.7412%；反对11,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.2588%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%。
本议案获得通过。
7、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》
表决结果为：同意37,759,025股，占出席会议股东有效表决权股份数的99.9698%；反对11,400股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0302%；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意4,393,275股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的99.7412%；反对11,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.2588%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%。
本议案获得通过。
8、审议通过了《关于拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度外部审计机构的议案》
表决结果为：同意37,759,025股，占出席会议股东有效表决权股份数的99.9698%；反对11,400股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0302%；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意4,393,275股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的99.7412%；反对11,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.2588%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%。
本议案获得通过。
9、审议通过了《关于公司2022年度日常性关联交易预计的议案》
表决结果为：同意4,779,150股，占出席会议股东有效表决权股份数的99.7620%；反对11,400股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.2380%；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意4,148,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的99.7259%；反对11,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.2741%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%。
关联股东青岛朗进集团有限公司、浙江省经济建设投资有限公司、马岊、李敬函回避表决。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所
2、律师姓名：赵小雷、蒋成
3、结论意见：本所律师认为，公司本次年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次年度股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、《山东朗进科技股份有限公司2021年度股东大会决议》；
2、《江苏世纪同仁律师事务所关于山东朗进科技股份有限公司2021年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
山东朗进科技股份有限公司
董事会2022年5月6日