深圳市飞荣达科技股份有限公司第三届董事会第九次（临时）会议决议公告
一、董事会会议召开情况
1、深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“飞荣达”）第四届董事会第九次（临时）会议通知于2019年9月2日以专人送达、电话及电子邮件等方式发出，并于2019年9月6日在深圳市光明区玉塘街道田寮社区南光高速东侧、环玉路南侧飞荣达大厦1#楼8F会议室以现场结合通讯的方式召开。
2、本次会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长马飞先生主持，监事及部分高管列席了本次会议。
3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《深圳市飞荣达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于收购控股子公司江苏格优碳素新材料有限公司少数股东股权的议案》。
公司拟通过支付现金的方式以人民币1,346万元收购控股子公司江苏格优碳素新材料有限公司股东赖优萍先生持有的10%股权。交易完成后，公司持有该控股子公司股权由70%增加至80%。本次交易，一方面可以完善公司法人治理结构，避免可能的利益冲突；另一方面有利于公司整合企业资源，提升盈利能力，增强公司的综合竞争力，本次收购符合公司对5G市场的战略布局，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。
公司独立董事、监事对本议案发表了明确同意意见。《关于收购控股子公司江苏格优碳素新材料有限公司少数股东股权的公告》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的披露。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
1、《深圳市飞荣达科技股份有限公司第四届董事会第九次（临时）会议决议》；
2、《深圳市飞荣达科技股份有限公司第四届监事会第九次（临时）会议决议》；
3、独立董事关于第四届董事会第九次（临时）会议相关事项的独立意见；
4、股权转让协议。
特此公告。
深圳市飞荣达科技股份有限公司 董事会2019年9月6日