立昂技术股份有限公司关于修订《公司章程》公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。立昂技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年12月3日召开了第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十七次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据实际情况及业务发展需要,现拟在公司原经营范围的基础上增加房屋租赁,拟取消董事会组成中副董事长一职,公司拟回购注销离职人员的限制性股票合计10,500股,本次回购注销完成后,公司股本将由421,539,961股变更至421,529,461股,公司注册资本由人民币421,539,961元变更至人民币421,529,461元。公司拟对《公司章程》中以上事项相关条款进行修订,并办理相关工商变更登记手续,具体情况如下:
序号 | 原公司章程 | 修订后的公司章程 |
1 | 1.06条 公司注册资本为人民421,539,961元。 | 1.06条 公司注册资本为人民币421,529,461元。 |
2 | 2.02条 公司的经营范围:通信工程的设计施工及相关咨询(以资质证书为准);顶管服务;有线电视工程技术设计安装。金属材料(贵稀金属除外)、五金交电、百货土产、仪器仪表的销售。计算机软硬件开发销售(电子出版物及音像制品除外)。医疗设备、医疗用品及器材的销售、医疗软件开发及销售。房产的信息中介。计算机信息系统集成。物流信息咨询。普通货物运输代理及仓储服务。信息业务(含短信息服务业、互联网信息服务、电话信息服务业务)。通信器材设备、建材、化工产品的销售;塑料制品的生产及销售;增值电信业务;接收传送电视节目;广告信息发布。中国移动中国联通业务代办;计算机设备及配件、自动化办公用品、电子产品、教学仪器、办公家具的销售;计算机信息技术咨询,柜台租赁,电脑租赁;设备维护,电子工程,代办电信业务, | 2.02条 公司的经营范围:通信工程的设计施工及相关咨询(以资质证书为准);顶管服务;有线电视工程技术设计安装。金属材料(贵稀金属除外)、五金交电、百货土产、仪器仪表的销售。计算机软硬件开发销售(电子出版物及音像制品除外)。医疗设备、医疗用品及器材的销售、医疗软件开发及销售。房产的信息中介。计算机信息系统集成。物流信息咨询。普通货物运输代理及仓储服务。信息业务(含短信息服务业、互联网信息服务、电话信息服务业务)。通信器材设备、建材、化工产品的销售;塑料制品的生产及销售;增值电信业务;接收传送电视节目;广告信息发布。中国移动中国联通业务代办;计算机设备及配件、自动化办公用品、电子产品、教学仪器、办公家具的销售;计算机信息技术咨询,柜台租赁,电脑租赁;设备 |
序号 | 原公司章程 | 修订后的公司章程 |
电信业务服务,通信设备维修,车辆停放服务;餐饮服务;互联网数据中心技术服务,互联网接入及相关服务,互联网信息服务。经营本企业商品的进出口业务,但国家限制或禁止的产品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门准后方可开展经营活动) | 维护,电子工程,代办电信业务,电信业务服务,通信设备维修,车辆停放服务;餐饮服务;互联网数据中心技术服务,互联网接入及相关服务,互联网信息服务;房屋租赁。经营本企业商品的进出口业务,但国家限制或禁止的产品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | |
3 | 3.04条 公司股份总数为421,539,961股,均为普通股。在中国证券登记结算有限责任公司集中存管。 | 3.04条 公司股份总数为421,529,461股,均为普通股。在中国证券登记结算有限责任公司集中存管。 |
4 | 5.19条 董事会由9名董事组成,其中:独立董事3名。 董事会设董事长1名,副董事长1名,由董事会由全体董事的1/2以上选举产生和罢免。 | 5.19条 董事会由9名董事组成,其中:独立董事3名。 董事会设董事长1名,由董事会由全体董事的1/2以上选举产生和罢免。 |
除上述变更内容外,其他条款不变,本次修订《公司章程》尚需提交公司股东大会审议及工商行政管理机关备案,变更最终以工商登记部门备案信息为准。特此公告。
立昂技术股份有限公司董事会
2020年12月4日