证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2019-112
汇纳科技股份有限公司2019年第四次股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会未出现否决议案的情形，未出现变更以往股东大会已通过的决议的情形；
3、本次股东大会的议案5为议案6生效前提，本次会议的所有议案均为特别决议事项，已由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；
4、本次股东大会所有议案均对中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）单独计票。
5、本次会议在审议议案1、议案2、议案3时，参与2019年第二期股票期权激励计划的关联股东需回避表决；审议议案4时，本次回购事项的关联股东需回避表决。
6、本次股东大会开通了独立董事征集投票权，截止2019年8月29日17:00，没有股东将投票权委托给公司独立董事洪亮先生。
一、会议召开和出席情况
汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第四次临时股东大会 （以下简称“本次会议”）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中：现场会议于2019年9月2日14:30在上海市浦东新区张江川和路55弄（张江人工智能岛）7号楼一楼培训室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
为2019年9月2日上午9：30-11：30，下午1：00-3：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年9月1日15：00至2019年9月2日15：
00的任意时间。
出席现场会议和参加网络投票的股东（包括股东代理人）共17人，代表股份52,911,617股，占公司股份总数的53.0309%，其中中小股东代表共10人，代表股份7,418,617股，占公司总股本的7.4353%。出席现场会议的股东（包括股东代理人）12人，所持股份45,500,900股，占公司股份总数的45.6035%；参加网络投票的股东5人，所持股份7,410,717股，占公司股份总数的7.4274%。
本次会议由董事会召集，公司董事长兼总经理张宏俊主持。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的议案5为议案6生效前提，本次会议所有议案均为特别决议事项，需由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。本次会议的所有议案对中小投资者单独计票。本次会议在审议议案1、议案2、议案3时，参与2019年第二期股票期权激励计划的关联股东回避表决；审议议案4时，本次回购事项的关联股东回避表决。本次股东大会开通了独立董事征集投票权，截止2019年8月29日17:00，没有股东将投票权委托给公司独立董事洪亮先生。
具体表决情况如下：
（一）审议通过了《关于公司<2019年第二期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
回避表决情况：本议案关联股东成晓栋、高鹏辉等20位需回避表决，回避表决的股份总数为133,500股。
表决结果：经非关联股东表决，同意52,911,517股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9998%；反对100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意7,418,617股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的99.9987%；反对100股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0013%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案以特别决议通过，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数三分之二以上。
（二）审议通过了《关于公司<2019年第二期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
回避表决情况：本议案关联股东成晓栋、高鹏辉等20位需回避表决，回避表决的股份总数为133,500股。
表决结果：经非关联股东表决，同意52,911,517股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9998%；反对100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意7,418,617股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9987%；反对100股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0013%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案以特别决议通过，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数三分之二以上。
（三）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理2019年股票期权激励计划相关事宜的议案》
回避表决情况：本议案关联股东成晓栋、高鹏辉等20位需回避表决，回避表决的股份总数为133,500股。
表决结果：经非关联股东表决，同意52,911,517股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9998%；反对100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意7,418,617股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9987%；反对100股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0013%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案以特别决议通过，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数三分之
二以上。
（四）审议通过《关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》回避表决情况：本议案关联股东梅小红、杜昌怀需回避表决。回避表决的股份总数为11,900股。
表决结果：经非关联股东表决，同意52,911,517股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9998%；反对100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意7,418,617股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9987%；反对100股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0013%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案以特别决议通过，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数三分之二以上。
（五）审议通过《关于变更公司注册资本的议案》
同意公司注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的情况，将注册资本由100,869,100元减少至100,857,200元。
表决结果：同意52,911,517股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9998%；反对100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意7,418,617股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9987%；反对100股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0013%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案以特别决议通过，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数三分之二以上。
（六）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
根据公司注册资本的变更情况，对《公司章程》相关条款进行修订，并授权公司法定代表人办理相关工商变更登记事宜。
本次修订具体内容如下：
序号
| 序号 | 修订前 | 修订后 |
| 1 | 第六条 公司注册资本为人民币 10,086.91万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币 10,085.72万元。 |
| 2 | 第十九条 公司的股份总数为：普通股10,086.91万股，公司的股本结构为：普通股10,086.91万股。 | 第十九条 公司的股份总数为：普 通股10,085.72万股，公司的股本结构为：普通股10,085.72万股。 |
本次《公司章程》中有关条款的修订内容，以工商行政管理部门最终核准登记结果为准。表决结果：同意52,911,517股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9998%；反对100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。其中，中小投资者的表决情况为：同意7,418,617股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9987%；反对100股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0013%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案以特别决议通过，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数三分之二以上。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、公司2019年第四次临时股东大会决议
2、国浩律师（上海）事务所出具的本次股东大会法律意见书
特此公告。
汇纳科技股份有限公司董事会2019年9月3日