证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2022-058
扬州晨化新材料股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“晨化股份”）于2022年6月22日召开2022年第一次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，第四届董事会第一次会议于2022年6月22日以口头方式临时通知全体董事、监事、高级管理人员，本次会议于2022年6月22日在江苏省宝应县曹甸镇镇中路231号公司大会议室以现场会议的方式召开。
本次会议应到董事9人，实到董事9人（其中：出席现场会议的董事7名，以通讯方式表决的董事2名）；公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由于子洲先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：
（一）审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
公司2022年第一次临时股东大会选举产生了公司第四届董事会，公司第四届董事会由9名董事组成。经全体董事审议，同意选举于子洲先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于2022年6月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于选举董事长、监事会主席、第四届董事会各专门委员会委员并聘任高级管理人员、审计部部长的公告》。
（二）审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会的议案》
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，经全体董事审议，同意选举产生第四届董事会各专门委员会委员，具体组成情况如下：
审计委员会由梁永进、朱晓涛、毕继辉3名董事组成，其中梁永进、朱晓涛为独立董事，梁永进为主任委员。
提名委员会由朱晓涛、何权中、史永兵3名董事组成，其中朱晓涛、何权中为独立董事，朱晓涛为主任委员。
薪酬与考核委员会由何权中、梁永进、吴达明3名董事组成，其中何权中、梁永进为独立董事，何权中为主任委员。
战略委员会由于子洲、郝巧灵、吴达明、徐峰、毕继辉5名董事组成，于子洲为主任委员。
上述各专门委员会委员任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于2022年6月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于选举董事长、监事会主席、第四届董事会各专门委员会委员并聘任高级管理人员、审计部部长的公告》。
（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
经全体董事审议，同意聘任于子洲先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于2022年6月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于选举董事长、监事会主席、第四届董事会各专门委员会委员并聘任高级管理人员、审计部部长的公告》。
独立董事对此发表了明确的同意意见，具体内容详见公司于2022年6月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
（四）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
经全体董事审议，同意聘任杨思学先生、董晓红先生、成宏先生、郝巧灵先生、史永兵先生、吴达明先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司于2022年6月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于选举董事长、监事会主席、第四届董事会各专门委员会委员并聘任高级管理人员、审计部部长的公告》。独立董事对此发表了明确的同意意见，具体内容详见公司于2022年6月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
（五）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
经全体董事审议，同意聘任成宏先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于2022年6月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于选举董事长、监事会主席、第四届董事会各专门委员会委员并聘任高级管理人员、审计部部长的公告》。
独立董事对此发表了明确的同意意见，具体内容详见公司于2022年6月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
（六）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经全体董事审议，同意聘任吴达明先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于2022年6月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于选举董事长、监事会主席、第四届董事会各专门委员会委员并聘任高级管理人员、审计部部长的公告》。
独立董事对此发表了明确的同意意见，具体内容详见公司于2022年6月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
（七）审议通过了《关于聘任公司审计部部长的议案》
经全体董事审议，同意聘任徐红林先生为公司审计部部长，负责公司内部审计工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司于2022年6月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于选举董事长、监事会主席、第四届董事会各专门委员会委员并聘任高级管理人员、审计部部长的公告》。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第一次会议决议；
2、公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
扬州晨化新材料股份有限公司董事会
2022年6月22日