宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议（以下简称“会议”）于2021年10月9日以电子邮件的方式通知全体董事。根据《公司章程》规定，本次董事会会议经全体董事一致同意豁免提前5日通知的要求，故本次会议通知时间符合相关规定。会议于2021年10月11日上午10:30在北京市朝阳区八里庄东里1号CN02公司1层会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长邬涛先生主持，会议应参会董事6名，实际参会董事6名，其中独立董事方军先生、张鹏洲先生、胡天龙先生以通讯表决的方式参加会议。公司全体监事会成员、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于聘任公司首席执行官（总裁）的议案》
经公司第四届董事会提名委员会审核，董事会同意聘任公司董事长邬涛先生担任公司首席执行官（总裁），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn，网址下同）上披露的相关公告。邬涛先生简历详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《关于董事、首席执行官（总裁）辞职及聘任首席执行官（总裁）的公告》。
三、备查文件
（一）《第四届董事会第五次会议决议》；
（二）《独立董事关于公司第四届董事会第五次会议有关事项的独立意见》。
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董事会2021年10月11日