深圳市欣天科技股份有限公司章程修订对照表
深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月5日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：
| 修改前 | 修改后 |
| 第十三条“射频元器件、光电子元器件、精密零部件的开发、生产；精密模具设计与加工；机电一体化产品设计与开发、生产；销售自产产品；国内贸易；房屋租赁；经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外，限制的项目须取得许可证方可经营)。” | 第十三条“射频元器件、光电子元器件、精密零部件的开发、生产；精密模具设计与加工；机电一体化产品设计与开发、生产；销售自产产品；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；房屋租赁；经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外，限制的项目须取得许可证方可经营)。” |
| 第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： ............ (十四) 公司与关联方发生的交易(公司获赠现金资产和提供担保除外)金额在1,000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易；以及公司与公司董事、监事和高级管理人员及其配偶发生的关联交易； ............ | 第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： ............ (十四)公司与关联方发生的交易(公司提供担保除外)金额在3,000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易；公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以豁免按照本条的规定提交股东大会审议。 ............. |
| 第一百一十三条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、 | 第一百一十三条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应 |
| 专业人员进行评审，并报股东大会批准。 股东大会根据有关法律、行政法规及规范性文件的规定，按照谨慎授权原则，就董事会批准的交易事项授权如下： ........... (二) 交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上，且绝对金额超过500万元；但交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上，且绝对金额超过3000万元的，还应提交股东大会审议。 (三) 交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过100万元；但交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过300万元的，还应提交股东大会审议。 (四) 交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额超过500万元；但交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过3,000万元的，还应提交股东大会审议。 (五) 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过100万元；但交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对 | 当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。 股东大会根据有关法律、行政法规及规范性文件的规定，按照谨慎授权原则，就董事会批准的交易事项授权如下： ........... (二) 交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上，且绝对金额超过1000万元；但交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上，且绝对金额超过5000万元的，还应提交股东大会审议。 (三) 交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过100万元；但交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500万元的，还应提交股东大会审议。 (四) 交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额超过1,000万元；但交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过5,000万元的，还应提交股东大会审议。 |
| 金额超过300万元的，还应提交股东大会审议。 (六) 公司与关联自然人发生的交易金额在30万元以上的关联交易。公司与关联法人发生的交易金额超过300万元的关联交易或者高于公司最近经审计净资产值的5%的关联交易；或者公司与关联法人发生的交易金额在100万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易。本款所称关联交易除下述所列交易外，还包含购买原材料、燃料、动力；销售产品、商品；提供或者接受劳务；委托或者受托销售；关联双方共同投资等通过约定可能造成资源或者义务转移的其他事项。 ............ 上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。 前述“交易”系指下列事项： ............ (二) 对外投资(含委托理财、对子公司投资等)； (三) 提供财务资助(含委托贷款、对子公司提供财务资助等)； (四) 提供担保(含对子公司担保)； ............. | (五) 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过100万元；但交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500万元的，还应提交股东大会审议。 (六) 公司与关联自然人发生的交易金额在30万元以上的关联交易。公司与关联法人发生的交易金额在300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易。本款所称关联交易除下述所列交易外，还包含购买原材料、燃料、动力；销售产品、商品；提供或者接受劳务；委托或者受托销售；关联双方共同投资等通过约定可能造成资源或者义务转移的其他事项。 ............. 上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。 前述“交易”系指下列事项： ............ (二) 对外投资(含委托理财、对子公司投资等,设立或者增资全资子公司除外)； (三) 提供财务资助(含委托贷款、对子公司提供财务资助等)； (四) 提供担保(指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保)； ............. |
注：修订后的经营范围以工商部门实际登记的为准。
同时提议授权董事会办公室指定专员办理工商变更登记手续。除上述修订外，《公司章程》其他条款内容不变。本次修订后的《公司章程》尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议批准，自股东大会审议通过之日起生效实施。
深圳市欣天科技股份有限公司董事会
2020年8月7日