深圳市欣天科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议通知于2020年7月24日以电子邮件形式发出，并于2020年8月5日以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席魏强主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》 等相关规定。
二、会议的审议情况
经与会监事审议，相关议案审议和表决情况如下：
（一）审议通过了《关于公司2020年半年度报告及其摘要的议案》；
监事会认为：公司编制和审核2020年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
（二）审议通过了《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；
具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过了《关于公司及全资子公司对控股孙公司银行授信提供担保的议案》；
监事会认为：本次担保事项系公司为控股孙公司因经营发展需要发生的融资行为提供的担保，有利于控股孙公司融资的顺利开展及其健康持续发展，符合公司整体利益和发展战略。该次担保公平、合理，未损害上市公司、股东的利益。
具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
《公司第三届监事会第十三次会议决议》。
特此公告。
深圳市欣天科技股份有限公司监事会
2020年8月7日