广州尚品宅配家居股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
本次董事会由董事长李连柱召集，会议通知已于2020年2月4日以电话、微信等方式发出（因所议事项紧急，经董事会全体成员同意，豁免本次会议通知时限要求），并于2020年2月4日下午2时通过通讯方式召开。本次董事会应出席董事9名，实际出席并参与表决董事9名。会议由董事长李连柱主持，公司董事会秘书何裕炳和财务负责人张启枝以通讯方式列席会议。本次董事会的召集、召开、表决等符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于延期召开2020年第一次临时股东大会的议案》表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
《广州尚品宅配家居股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。
特此公告！
广州尚品宅配家居股份有限公司
董事会2020年2月4日