南京寒锐钴业股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议（以下简称“会议”）于2022年8月28日以电话、专人送达、电子邮件的方式通知全体董事，会议于2022年9月2日（星期五）上午9：00在公司会议室以现场方式召开，会议由董事长梁杰先生召集并主持。会议应出席董事5名，实际出席董事5名。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》
公司因业务发展需要，拟变更经营范围。鉴于公司经营范围变更，根据相关法律法规规定，拟对《公司章程》作出相应的修订，并授权公司相关职能部门办理工商变更登记事宜。
《关于变更经营范围及修订<公司章程>的公告》及修订后的《公司章程》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于提请召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》
公司将于2022年9月19日（星期一）下午 14:30 在南京江宁区双龙大道1698
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
号景枫中心写字楼31楼公司会议室召开2022年第二次临时股东大会，本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
1、《南京寒锐钴业股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》。特此公告。
南京寒锐钴业股份有限公司董事会
二○二二年九月二日