佛山市金银河智能装备股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2020年05月18日上午10:00以现场投票结合通讯表决方式召开。会议通知已于2020年05月12日以电话、电子邮件等方式送达全体董事，本次会议应出席董事8名，实际出席董事7名，其中董事黄少清先生授权委托董事谭明明先生出席本次会议并代为行使表决权，独立董事李昌振以通讯表决方式参加本次会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长张启发先生主持，符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议了会议通知所列明的事项，并通过决议如下：
一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见，监事会对本项议案发表了审核意见，保荐机构对本项议案发表了核查意见。
表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。
二、审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》
详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见，监事会对本项议案发表了审核意见，保荐机构对本项议案发表了核查意见。表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会
二○二○年五月十八日