佛山市金银河智能装备股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2020年05月18日下午16:30以现场投票结合通讯表决方式召开。会议通知于2020年05月12日以电话、电子邮件等方式送达全体监事，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，监事李红英女士以通讯表决方式参加本次会议，全体监事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议由监事会主席汪宝华先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议了会议通知所列明的事项，并通过决议如下：
一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
经审议，全体监事一致认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金能够有效地提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情形。符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，内容及程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》等相关规范性文件的规定。因此，同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
二、审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》经审议，全体监事一致认为：公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换，制定了相应操作流程，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，符合公司和全体股东的利益，不会影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及全体股东的权益。公司履行了必要的决策程序，建立了规范的操作流程。因此，公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换。详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
佛山市金银河智能装备股份有限公司监事会
二○二○年五月十八日