深圳市维业装饰集团股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市维业装饰集团股份有限公司第四届董事会第十六次临时会议于2020年8月10日（周一）以通讯方式召开。本次会议于2020年8月7日以书面、电子邮件方式送达了会议通知及文件。会议应到董事8人，实到董事8人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于向深圳证券交易所申请中止审核创业板向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的议案》
因公司控股股东深圳市维业控股有限公司（以下简称“维业控股”）与珠海华发实体产业投资控股有限公司（以下简称“华实控股”）签订了股份转让协议（以下简称“本次股权转让”），本次股权转让完成后，公司的控股股东将变更为华实控股，实际控制人将变更为珠海市人民政府国有资产监督管理委员会。
公司近日接到控股股东维业控股的通知，维业控股协议转让给华实控股的部分无限售流通股45,463,000股（占公司总股本的21.85%）已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了过户登记手续，并于2020年8月4日取得了中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，由于本次股权转让交易方案涉及全部股份（剩余8.14%待转让）过户完成尚需时间，基于本次可转债审核时效考虑，公司拟待本次股权转让事宜完成且履行完相关程序后再向深圳证券交易所申请恢复审核。
董事会同意公司提出的中止审核申请，具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市维业装饰集团股份有限公司关于向深圳证券交易所申请中止审核创业板向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的公告》。
以上议案无需提交股东大会审议。表决结果：同意 8票，反对 0 票，弃权 0 票。全体独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市维业装饰集团股份有限公司董 事 会
二〇二〇年八月十一日