博士眼镜连锁股份有限公司第三届监事会第二十六次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十六次会议通知于2021年1月15日以电子邮件的形式发出，会议于2021年1月19日上午11:30在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，其中，监事会主席戴珏如女士以通讯表决方式出席会议。会议由监事会主席戴珏如女士召集和主持，董事会秘书杨秋女士列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会提名杨晓民先生、陈淼森先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，经公司股东大会选举后，与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。
公司第四届监事会任期自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。为保证监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事将继续依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行监事义务和职责。
出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
（1）3票同意、0票反对、0票弃权，同意杨晓民先生为公司第四届监事会
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
非职工代表监事候选人；
（2）3票同意、0票反对、0票弃权，同意陈淼森先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。
《博士眼镜连锁股份有限公司监事会换届选举公告》（公告编号：2021-010）刊登于中国证监会指定的信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。股东大会对监事的选举表决将采取累积投票制，对非职工代表监事候选人进行逐项表决。
三、备查文件
1、《博士眼镜连锁股份有限公司第三届监事会第二十六次会议决议》。
特此公告。
博士眼镜连锁股份有限公司
监事会二〇二一年一月十九日