证券代码：300625 证券简称：三雄极光 公告编号：2021-059
广东三雄极光照明股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议于2021年8月6日以电子邮件和电话的方式发出通知，会议于2021年8月16日在广州市南沙区公司榄核总部三楼会议室以现场方式召开。会议由公司监事会主席区艳琼女士主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3名，董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过讨论，审议并以投票表决方式通过以下议案：
1、审议通过了《<2021年半年度报告>及其摘要》
根据《证券法》第八十二条的要求，监事会对广东三雄极光照明股份有限公司2021年半年度报告进行了审核，并提出书面审核意见如下：
经审核，监事会认为董事会编制和审核广东三雄极光照明股份有限公司2021年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2021年半年度报告披露提示性公告》（公告编号：2021-061）和《2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-063）刊登于2021年8月18日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。公司《2021年半年度报告》详细情况请见
公司于2021年8月18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《2021年半年度报告》（公告编号：2021-062）。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》经审核，监事会认为公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及《公司章程》、公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等的规定，募集资金的使用合法、合规，实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金存放与使用的情况，未发现违反法律法规及损害股东利益的行为。同意公司编制的《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。详细情况请见公司于2021年8月18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《董事会关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-064）。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，相关内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
经审核，监事会认为公司部分募集资金投资项目延期是本着对公司及股东利益负责的原则，根据公司实际经营情况而做出的谨慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，同意本次将部分募集资金投资项目进行延期。详细情况请见公司于2021年8月18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2021-065）。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《关于拟使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》
经审核，监事会认为公司及其控股子公司拟使用最高额不超过人民币6 亿元（含6亿元）的闲置自有资金购买中、低风险理财产品的决策程序符合《公司
章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。在保障公司日常经营正常运作的前提下，运用部分暂时闲置自有资金购买安全性好、流动性高的中、低风险理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司履行了必要的审批程序，决策程序合法、合规。同意公司及其控股子公司拟使用最高额不超过人民币6 亿元（含6亿元）的闲置自有资金购买中、低风险理财产品。详细情况请见公司于2021年8月18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于拟使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-066）。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了《关于公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》经审核，监事会认为公司本次担保系基于正常生产经营行为而产生，目的是为了保证全资子公司的生产经营资金需求，符合子公司业务发展的需要，担保风险在可控范围内，不会对公司的正常经营和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。同意公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保事项。详细情况请见公司于2021年8月18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》（公告编号：2021-067）。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过了《关于拟对外投资设立产业基金的议案》
经审核，监事会认为公司与广州创钰投资管理有限公司共同发起设立产业基金，有利于实现公司未来五年的发展战略规划，充分借助专业战略合作伙伴的投资经验、优质资源和专业能力，促进公司产业延展升级和资产优化增值，进一步提升公司综合竞争力和整体价值。该事项决策和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司本次拟对外投资设立产业基金事项。
详细情况请见公司于2021年8月18日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于拟对外投资设立产业基金的公告》（公告编号：2021-068）。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第四届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
广东三雄极光照明股份有限公司监事会2021年8月16日