广东三雄极光照明股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2021年10月18日以电子邮件、电话、微信等方式发出通知，会议于2021年10月28日以通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，本次会议合法有效。
二、会议审议情况
与会董事经过审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：
1、审议通过了《2021年第三季度报告》
经审议，董事会认为公司编制的《广东三雄极光照明股份有限公司2021年第三季度报告》符合法律、行政法规和中国证监会的规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2021年第三季度报告》（公告编号：2021-078）详细情况请见公司于2021年10月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
广东三雄极光照明股份有限公司董事会2021年10月28日