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华瑞股份:第三届监事会第三次会议决议的公告 下载公告
公告日期:2019-08-27

华瑞电器股份有限公司第三届监事会第三次会议决议的公告

一、监事会会议召开情况

华瑞电器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三次会议于2019年8月23日(星期五)在宁波胜克换向器有限公司第二会议室以现场的方式召开。会议通知已于2019年8月13日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

会议由监事会主席张永田主持,董事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议:

二、监事会会议审议情况

(一)、审议通过《关于公司2019年半年度报告全文及摘要的议案》

监事会认为董事会编制和审议公司2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2019年半年度报告全文》和《2019年半年度报告摘要》详细内容见中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二)、审议通过《关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

2019年上半年,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及 公

司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履 行相关信息披露义务,不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(三)、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》为了满足公司日常经营的资金需求,提高闲置募集资金使用效率、降低财务成本,提高公司经济效益,促使公司股东利益最大化,在保证募集资金投资项目正常进行的前提下,同意公司使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金,总额不超过人民币4,500万元(含4,500万元),用于与主营业务相关的生产经营。补充流动资金的使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月,到期将归还至募集资金专项账户。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(四)、审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定,符合公司实际情况,能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果;相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形;本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响,也不存在追溯调整事项。表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

公司第三届监事会第三次会议决议文件

特此公告。

华瑞电器股份有限公司

监事会2019年8月27日


  附件:公告原文
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