证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2020-028
华瑞电器股份有限公司关于续聘2020年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月23日召开了第三届董事会第八次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于2019年度审计机构费用及聘任2020年度审计机构的议案》，同意继续聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘任期限为一年，自公司2019年年度股东大会审议通过之日起生效。
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
本公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任2020年报审计机构。该所已连续6年为本公司提供年报审计服务，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，实行一体化管理，建立了较为完善的质量控制体系，长期从事证券服务业务，审计人员具有较强的专业胜任能力；该所自成立以来未受到任何刑事处罚、行政处罚，已购买职业责任保险，具有较强的投资者保护能力，因此拟聘任该审计机构为本公司提供2020年报审计服务。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司审计业务的实际情况与容诚会计师事务所协商确定2020年度相关审计费用。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
1.机构信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）系特殊普通合伙制企业，由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年12 月10 日改制为特殊普通合伙企业，注册地址为北京市西城区阜成门外大街22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，具有特大型国有企业审计资格等，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务，是全球知名会计网络 RSM 国际在中国内地的唯一成员所。
该所已购买职业责任保险累计责任限额 4 亿元，建立了较为完善的质量控制体系，从未受到任何刑事处罚、行政处罚，具有较强的投资者保护能力。分支机构信息：
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）安徽分所由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）安徽分所更名而来，初始成立于 2008 年 12 月 25 日，注册地址为合肥市寿春路 25 号，执业人员具有多年从事证券服务业务的经验
2.人员信息
截至2019年12月31日，容诚会计师事务所共有员工3,051人。其中，合伙人106人，首席合伙人肖厚发；注册会计师860人，全所共有2,853人从事过证券服务业务。
3.业务信息
容诚会计师事务所2018年度总收入共计69,904.03万元，其中，审计业务收入66,404.48万元，证券业务收入38,467.12万元；2018年为1,338家公司提供审计服务，包括为110家A股上市公司提供年报审计服务；
4.执业信息
容诚会计师事务所及从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
项目合伙人/拟签字注册会计师：宛云龙，中国注册会计师，先后为大丰实业（603081）、润禾材料（300727）、金螳螂（002081）、凯文教育（002659）等上市公司、IPO 企业提供财务报表审计等各项证券服务业务，从事证券服务业务11年。
拟签字注册会计师：郭小皖，中国注册会计师，先后为开润股份（300577）、华茂股份（000850）、华瑞股份（300626）等上市公司提供财务报表审计等各项证券服务业务，从事证券服务业务5年。
项目合伙人、拟签字注册会计师均为从业经历丰富、具有相应资质并长期从事证券服务业务的专业人士，具备相应专业胜任能力。
5.诚信记录
近3年内，原华普天健会计师事务所共收到1份行政监管措施（警示函），即2017年10月25日，收到中国证券监督管理委员会安徽监管局行政监管措施
决定书【2017】28号。除此之外，该所及签字注册会计师未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。
三、拟续聘会计师事务所所履行的程序
1、审计委员会审议情况
公司第三届董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）提供的资料进行审核并进行专业判断，认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，审计委员会就关于续聘公司2020年度会计师事务所的事项形成了书面审核意见，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。
2、独立董事的事前认可情况和独立意见
公司独立董事对此事项发表事前认可意见如下：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，拥有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在以前年度担任本公司财务审计机构期间能够本着独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉履行审计职责。我们同意继续聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构，并同意将该事项提交公司第三届董事会第八次会议审议。
公司独立董事对此事项发表独立意见如下：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券审计资质，其出具的各项报告能够真实反映公司的财务状况和经营结果。公司董事会提请股东大会聘任年度审计机构的程序符合国家有关法律法规和《公司章程》的规定，聘任程序合法。因此，一致同意公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案提交公司股东大会审议。
3、董事会、监事会审议情况
公司于2020年4月23日召开了第三届董事会第八次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于2019年度审计机构费用及聘任2020年度审计机构的议案》，同意继续聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘任期限为一年，自公司2019年年度股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件：
1、公司第三届董事会第八次会议决议文件；
2、公司第三届监事会第五次会议决议文件；
3、公司第三届董事会审计委员会会议决议文件；
4、独立董事关于公司第三届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见；
5、独立董事关于公司第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
6、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
华瑞电器股份有限公司董事会2020年4月27日