证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2020-021
华瑞电器股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月13日以微信、邮件的形式将会议通知及材料送达公司各位监事。2020年04月23日，公司第三届监事会第五次会议在宁波胜克换向器有限公司第二会议室举行。本次会议由张永田主持，应出席监事3名，亲自出席监事3名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》公司《2019年度监事会工作报告》具体内容详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。表决结果：3票赞成,0票反对,0票弃权，0票回避表决。本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
2、审议通过了《关于公司2019年年度报告全文及其摘要》经审议，监事会一致认为：《公司2019年年度报告全文及其摘要》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。。
具体内容详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票赞成,0票反对,0票弃权，0票回避表决。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
3、审议通过了《关于公司2019年度财务决算报告的议案》经审议，监事会一致认为《关于公司2019年度财务决算报告的议案》客观、真实地反映了公司2019年的财务状况和经营成果以及现金流量。具体内容详见于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票赞成,0票反对,0票弃权，0票回避表决。本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
4、审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》公司2019年度利润分配预案为，公司拟以2019年12月31日公司总股本180,000,000股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），共计派发现金3,600,000元，未分配利润结转至下一年度，不以资本公积金转增股本。经审议，监事会一致认为《公司2019年度利润分配预案》符合公司实际情况，不存在违反法律、法规、《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形，同意公司董事会制定的《2019年度利润分配预案》。具体内容详见于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票赞成,0票反对,0票弃权，0票回避表决。本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于公司2019年度内部控制自我评价报告》经审议，监事会认为，公司已根据自身的实际情况建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
具体内容详见于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票赞成,0票反对,0票弃权，0票回避表决。
6、审议通过了《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
经审议，监事会一致认为公司2019年度募集资金存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公
司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。此专项报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司2019年度募集资金存放和使用情况。
具体内容详见于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票赞成,0票反对,0票弃权，0票回避表决。
7、审议通过了《关于终止部分募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的议案》监事会认为：本次终止部分募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金，拟使用于公司主营业务相关的生产经营活动，是根据公司目前实际情况作出的优化调整，有助于提高资金使用效率，降低公司财务成本，提升经营效益；符合全体股东的利益，也符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。同意本次终止部分募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金。
具体内容详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票赞成,0票反对,0票弃权，0票回避表决。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
8. 审议通过了《关于会计政策变更的议案》
监事会认为：公司本次会计政策变更按照国家法律、法规的规定进行，符合《企业会计准则》等相关法规、规范性文件的规定和公司的实际情况，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》关于会计政策变更的有关规定。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更事项。
具体内容详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票赞成,0票反对,0票弃权，0票回避表决。
9、审议通过了《关于2019年度审计机构费用及聘任2020年度审计机构的议案》
经审议，监事会一致同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。具体内容详见于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票赞成,0票反对,0票弃权，0票回避表决。
《关于续聘2020度审计机构的议案》尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
10、审议通过了《关于确认公司监事2019年度薪酬及2020年度
薪酬方案的议案》
经审议，监事会一致同意公司监事2019年度薪酬及2020年度薪酬方案。
具体内容详见于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
11、审议通过了《关于<公司2020年第一季度报告>的议案》
经审议，监事会一致认为《公司2020年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票赞成,0票反对,0票弃权，0票回避表决。
三、备查文件
公司第三届监事会第五次会议决议。
特此公告。
华瑞电器股份有限公司监事会
2020年04月27日