上海华测导航技术股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议的通知于2020年3月23日以书面或电子邮件的形式发出，会议于2020年3月28日在上海市青浦区徐泾镇高泾路599号D座公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中董事甘为民、沈云中、施俭以通讯表决方式出席会议。本次会议由公司董事长赵延平先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海华测导航技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：
1、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于《全资子公司对外投资》的议案。
为增强公司在俄罗斯市场竞争力，抓住市场发展机遇，扩大公司规模，加强公司在海外市场的影响力，同意公司的全资子公司上海华测卫星导航技术有限公司（“华测卫星”）以3,267,054美元受让Войнич Эдуард Здиславович（“Войнич”）和Филиппов Михаил Викторович（“Филиппов”） 持有的Акционерногообщества ?ПРИН?（“标的公司”） 共计86%股权，并与股东Войнич、Филиппов一同对标的公司等比例增资，华测卫星对标的公司的三年增资额共计1,982,300美元。
鉴于最近十二个月内，公司累计对外投资金额已达到公司最近一期经审计净
证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2020-007资产的10%以上，且尚未达到50%，因此本次对外投资事宜需提交董事会审议，无需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、《上海华测导航技术股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》
特此公告
上海华测导航技术股份有限公司董事会
2020年3月28日