上海华测导航技术股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月28日召开了第三届董事会第一次会议，审议通过关于《聘任公司高级管理人员》的议案，同意聘任朴东国先生担任公司总经理，聘任王向忠先生、袁本银先生、杨云女士、侯勇涛先生担任公司副总经理，聘任高占武先生担任公司财务总监，聘任杨云女士担任公司董事会秘书。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。上述人员简历附后。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《上海华测导航技术股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项发表的独立意见》。杨云女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格，在本次董事会召开前，其任职资格已报深圳证券交易所审核无异议，其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的有关规定。
公司董事会秘书联系方式如下：
电话：021-64950939
传真：021-64851208
电子邮箱：huace@huace.cn
通信地址：上海市青浦区徐泾镇高泾路599号C座
邮政编码：201702
公司原副总经理王杰俊先生因个人原因，不再担任公司副总经理职务，但仍在公司继续任职。截至本公告日，王杰俊先生直接持有公司2,684,029股股份，间接持有公司1,463,302股股份，占公司总股本的1.2147%。
离任高级管理人员职务后，王杰俊先生所持股份将严格按照《深圳证券交易
证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2020-107所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等中国证监会、深圳证券交易所相关规定的要求进行管理，并继续履行前述已作出的相关承诺事项。王杰俊先生在任职期间勤勉尽责，公司对其在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告
上海华测导航技术股份有限公司董事会2020年12月28日
附件：
高级管理人员简历朴东国：
朴东国，中国国籍，男，无境外永久居留权，1968年11月生，毕业于浙江大学光电与科学仪器系光学仪器专业，本科学历。1991年8月至1992年7月任杭州电视机厂技术员，1992年7月至1993年1月任韩国大宇欧利安电气有限公司技术员，1993年4月至1999年4月任西湖电子集团韩国分公司贸易代表，1999年5月至2013年8月任职于数源科技股份有限公司，历任上海营销中心负责人、副总经理、董事，2006年9月至2012年4月任浙江数源贸易有限公司董事长、总经理，2003年9月至2013年9月任西湖电子集团有限公司副董事长、副总经理，2012年4月至2013年9月任数源移动通信设备有限公司董事长。2013年8月加入华测有限，担任总经理。2015年1月至2017年8月任华测导航董事会秘书，2015年1月至今任华测导航董事、总经理。
截至本公告披露日，朴东国先生直接持有公司股份7,025,074股，占公司总股本的2.06%，通过宁波上裕投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司股份3,658,205股，占公司总股本的1.07%，通过宁波尚坤投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司股份7,881,181股，占公司总股本的2.31%，合计持有公司股份18,564,460股，占公司总股本的5.44%。
除上述已披露情况外，朴东国先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第
3.2.4条所规定的情形。
王向忠：
王向忠，中国国籍，男，无境外永久居留权，1977年4月生，毕业于华北矿业高等专科学校地籍测量与土地管理专业，大专学历。2001年7月至2002年9月任北京中翰仪器有限公司销售工程师；2002年9月至2004年7月任北京天拓基业科技发展有限公司销售机构经理；2004年7月至2007年5月任北京华测
伟业科技有限公司副总经理。2007年5月加入华测有限，历任销售总监、副总经理。2015年1月至今任华测导航董事、副总经理。
截至本公告披露日，王向忠先生直接持有公司股份5,446,550股，占公司总股本的1.6%，通过宁波上裕投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司股份2,194,903股，占公司总股本的0.64%，通过宁波尚坤投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司股份11,210,266股，占公司总股本的3.28%，合计持有公司股份18,851,719股，占公司总股本的5.52%。
除上述已披露情况外，王向忠先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第
3.2.4条所规定的情形。
袁本银：
袁本银，中国国籍，男，无境外永久居留权，1985年9月出生，毕业于东南大学大地测量学与测量工程专业，硕士学位。现担任华测导航研发总监。2010年至2013年就职于广州中海达卫星导航技术股份有限公司；2013年入职华测导航，历任研发工程师、软件部经理、产品总监。长期负责卫星导航软硬件开发与研发管理工作，致力于北斗高精度核心技术研究与产业化应用，研究方向包括北斗地基增强系统、北斗性能提升与广域分米星基增强技术及应用、北斗/GNSS精准空间信息服务集成系统关键技术及产业应用等。2019年获国家科学技术进步二等奖，2017年获得上海市科学技术二等奖，2020年获评为上海市青浦区领军人才。目前已发表高水平论文10余篇，发明专利10余项。
截至本公告披露日，袁本银先生直接持有公司股份107,020股，占公司总股本的0.03%。
除上述已披露情况外，袁本银先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任
证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2020-107公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第
3.2.4条所规定的情形。
杨云：
杨云，女，中国国籍，无境外永久居留权，1981年8月出生，本科学历。2008年11月加入华测有限，历任人力行政部总监，制造部副总监等职务。2017年8月至今任华测导航副总经理、董事会秘书。
截至本公告披露之日，杨云女士通过宁波上裕投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份1,865,698股。杨云女士系公司控股股东、实际控制人赵延平之配偶。除上述已披露情况外，杨云女士与公司持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形。
侯勇涛：
侯勇涛，中国国籍，男，无境外永久居留权，1976年6月生，毕业于吉林大学勘察工程系，本科学历。2000年10月至2005年5月任职于北京天拓基业科技发展有限公司，历任销售员、浙江办事处经理、副总经理；2005年5月至2007年7月任北京华测伟业科技有限公司副总经理；2007年7月加入华测有限，历任营销中心副总监、测绘事业部总经理；2015年1月至2017年12月任华测导航监事会主席；现任华测导航测绘事业部总经理、直销平台总经理，2017年12月至今任华测导航副总经理。
截至本公告披露之日，侯勇涛先生通过宁波上裕投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份3,292,404股。除上述已披露情况外，侯勇涛先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员之间不存在其他关联关系，且未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在不适合担任公司副总经理的相关情形。
证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2020-107高占武：
男，中国国籍，无境外永久居留权，1985年3月出生，中南民族大学会计学本科毕业，初级会计师。2009年7月至2010年7月，担任上海奔腾企业集团有限公司会计，2010年8月至2014年4月，担任上海奔腾电器销售有限公司财务副经理，2014年4月加入华测导航，历任公司会计、财务经理。2016年10月至今任华测导航财务总监。
截至本公告披露之日，高占武先生直接持有公司股份147,000股。除上述已披露情况外，高占武先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形。