证券代码：300628 证券名称：亿联网络 公告编号：2019－063
厦门亿联网络技术股份有限公司
关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019
年 10 月 25 日召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于召
开 2019 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2019 年 11 月 13
日（星期三）召开公司 2019 年第一次临时股东大会，现将本次股东
大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会为厦门亿联网络技术股份有限
公司 2019 年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：本公司董事会。2019 年 10 月 25 日召
开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于召开 2019 年第一次
临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议：2019 年 11 月 13 日（星期三）14：30
（2）网络投票：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体
时间为 2019 年 11 月 13 日 9：30—11:30，13：00—15：00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019 年
11 月 12 日 15：00 至 2019 年 11 月 13 日 15：00 的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决
与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的
一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决
结果为准。
6、会议的股权登记日：2019 年 11 月 7 日（星期四）。
7、出席对象：
（1）截止 2019 年 11 月 7 日（星期四）下午交易结束后在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东
均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议召开地点：福建省厦门市湖里区岭下北路 1 号，亿联研
发大楼十楼董事会议室。
二、会议审议事项
1、议案名称
（1）《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》；
（2）《关于变更会计师事务所的议案》；
（3）《关于补选公司独立董事的议案》。
2、披露情况：上述各项议案的详细内容参见公司 2019 年 10 月
28 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的有关内容。
3、 对于本次会议审议的所有议案，公司将对中小投资者的表决
单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指单独或合计持有公司 5%
以下股份的股东（不包含 5%；不包含公司董事、监事、高级管理人
员）。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
100.00 总议案 √
非累积投票提案
关于增加闲置自有资金现金管理额度的议
1.00 √
案
2.00 关于变更会计师事务所的议案 √
3.00 关于补选公司独立董事的议案 √
四、会议登记方法
1、登记方式：
(1)法人股东持加盖公章的企业营业执照复印件、法人代表证明
书、法人授权委托书、持股凭证及出席人身份证进行登记；
(2)社会公众股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证进行登
记；
(3)委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及
委托人帐户卡及持股凭证进行登记；
(4)异地股东可用邮件、信函方式登记，邮件、信函须于 2019 年
11 月 11 日前送达至公司，不得用电话方式登记。
2、登记时间：2019 年 11 月 11 日日上午 9：00-11：30，下午
13：30—17：00。
3、登记地点：厦门市湖里区岭下北路 1 号，厦门亿联网络技术
股份有限公司证券部。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原
件到场。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体
操作流程见附件 1。
六、 其他事项
1、本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
2、联系人：余菲菲，联系电话： 0592-5702000-3241，邮箱：
zhengquan@yealink.com。
3、联系地址： 厦门市湖里区岭下北路 1 号，厦门亿联网络技术
股份有限公司证券部。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第十次会议决议。
附件：
1、参与网络投票的具体操作流程；
2、授权委托书；
3、参会回执。
特此公告。
厦门亿联网络技术股份有限公司
二○一九年十月二十八日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深
圳 证券交 易所交易 系统或 深圳证 券交易所 互联网 投票系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具体操作
流程如下：
1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“365628”,投票简
称为“亿联投票”。
2.议案设置及意见表决。
(1)本次股东大会议案对应编码表。
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100.00 总议案 √
非累积投票提案
1.00 关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案 √
2.00 关于变更会计师事务所的议案 √
3.00 关于补选公司独立董事的议案 √
股东大会对多项议案设置“总议案”的，对应的议案编码为 100。
议案 1 的议案编码为 1.00，议案 2 的编码为 2.00，以此类推。
(2)填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案,填报表决意见,同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股
东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投
选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人
数的，其对该项提案组所揣的选举票均视为无效投票。如果不同意某
候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给个候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 A 投 X2 票 X2 票
…… ……
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
董事会换届选举（采用等额选举，应选人数为 9 人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数 9
股东可以将所拥有的选举票数在 9 位独立董事及非独立董事候
选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
(3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所
有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投
票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议
案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决
的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决,再对分议
案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
(4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间: 2019 年 11 月 13 日的交易时间,即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 11 月 12 日下午
3:00,结束时间为 2019 年 11 月 13 日下午 3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定
办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件 2
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席厦
门亿联网络技术股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会，并于本
次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人
有权按自己的意愿表决。
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100.00 总议案 √
非累积投票提案
关于增加闲置自有资金现金管理额度
1.00 √
的议案
2.00 关于变更会计师事务所的议案 √
3.00 关于补选公司独立董事的议案 √
委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人身份证或营业执照号码： 委托人股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 委托有效期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托
需加盖单位公章。
附件 3
回 执
截至 2019 年 11 月 7 日（股权登记日），我单位（个人）持有厦
门亿联网络技术股份有限公司股票 股，拟参加公司 2019 年第
一次临时股东大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东名称：（签章）
