证券代码：300628 证券名称：亿联网络 公告编号：2019-065
厦门亿联网络技术股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2019年10月25日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于2019年10月14日以书面、电话、电子邮件等方式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议应参与表决监事3名，实参与表决监事3名，经与会监事认真审议通过以下决议：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年第三季度报告》
经公司监事会认真审核，认为董事会编制的《2019年第三季度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》
叶丽荣先生自2013年12月5日起担任公司第一届、第二届、第三届独立董事，任期至2019年12月4日止，连任即将满六年。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，叶丽荣先生自2019年12月5日起无法继续担任公司独立董事。现拟提名张军力先生为公司第三届董事会独立董事，并担任董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任职期限与本届董事会其他独立董事一致。经公司监事会认真审核，认为本次补选独立董事符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意本次补选独立董事。该议案尚需提交股东大会审议。
三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
公司原聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度审计机构(具体内容详见公司2019-022号公告)。2019年6月20日，公司收到容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的《告知函》获悉：原审计团队离开致同并加入华普天健会计师事务所（特殊普通合伙），且2019年6月10日华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）正式更名为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。因原审计团队离开致同会计师事务所（特殊普通合伙）加入容诚会计师事务所（特殊普通合伙），且鉴于该审计团队2018年度的审计工作情况
及服务意识、职业操守和履职能力良好，为保持审计工作的连续性，公司拟聘任容诚为公司2019年度财务报表及内部控制审计机构，并提请股东大会审议及授权公司管理层办理并签署相关服务协议等事项。
经公司监事会认真审核，认为本次更换会计师事务所事项符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意变更会计师事务所。该议案尚需提交股东大会审议。
四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对本公司财务报表产生重大影响。因此，同意公司本次会计政策变更。
五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》
经审议，与会监事同意公司增加不超过人民币120,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用于投资信用级别较高的金融机构发行的流动性较好的低风险金融工具，使用期限不超过12个月，并在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。本次增加闲置自有资金现金管理额度完成后，公司可滚动使用闲置自有资金进行现金管理的额度提
高至不超过人民币360,000万元。
该议案尚需提交股东大会审议。
六、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向银行追加申请综合授信额度的议案》
经审议，与会监事同意公司向银行追加申请不超过人民币20,000万元的综合授信额度，在上述额度范围内，具体的授信金额、授信期限、授信方式等以公司根据资金使用计划与各银行实际签订的授信协议为准，授信期内，授信额度可循环使用。本次向银行追加申请综合授信额度完成后，公司综合授信额度提高至不超过人民币40,000万元。
以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将根据运营资金的实际需求确定。本次向银行申请追加综合授信额度对公司本年度及未来财务状况和经营成果无明显影响。
同时，监事会同意授权公司董事长在授信额度范围内和有效期内行使决策权，并签署相关法律文件，由公司财务部负责具体实施。
七、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
经审议，与会监事同意公司于2019年11月13日（星期三）以网络投票与现场投票相结合的方式召开公司2019年第一次临时股东大会。
特此公告。
厦门亿联网络技术股份有限公司
二○一九年十月二十八日