厦门亿联网络技术股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2019年11月13日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知于2019年11月1日以书面、电话、电子邮件等方式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议应参与表决董事9名，实参与表决董事9名。
经与会董事认真审议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司拟参与竞拍土地使用权的议案》。具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。
本次拟进行的交易的资金来源为自有资金，不会对公司财务及经营情况产生不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。
本次拟进行的交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》界定的重大资产重组。
根据公司章程及相关法律、法规的规定，本次拟进行的交易无需
提交公司股东大会审议。公司独立董事对该事项发表了同意的意见，公司监事会对该事项发表了同意的意见，具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。
特此公告。
厦门亿联网络技术股份有限公司
二○一九年十一月十三日